ارتفاع عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة في الولايات المتحدة، وتصدر لجنة التجارة الفيدرالية تحذيرًا: التفاصيل

حددت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) ارتفاعًا في عمليات الاحتيال الرومانسية التي تستهدف مجتمع العملات المشفرة في الولايات المتحدة. من الواضح أن لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) طلبت من الأشخاص الابتعاد عن الاهتمامات العاطفية عبر الإنترنت الذين قد يناقشون معهم أفكارًا استثمارية، خاصة فيما يتعلق بالعملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى. وقد ذكّرت هيئة التجارة التنظيمية الناس بأنه لا يمكن لأحد أن يضمن تحقيق أرباح مؤكدة من استثمارات العملات المشفرة، نظرًا للطبيعة المتقلبة لهذه الأصول.

نشرت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) هذا الأسبوع تنبيهًا رسميًا يتناول ارتفاع عمليات الاحتيال الرومانسية بالعملات المشفرة. في هذه الفئة من عمليات الاحتيال، يتواصل المحتالون مع الضحايا المحتملين من خلال تطبيقات المواعدة بحجة بدء علاقة رومانسية. عند اكتساب ثقة أهدافهم، يقوم هؤلاء المحتالون بتوجيه ضحاياهم إلى الاستثمار في أصول مشبوهة أو مزيفة على أمل تحقيق عوائد عالية. بعد الحصول على الاستثمارات المطلوبة، يميل هؤلاء المحتالون إلى الاختفاء، تاركين ضحاياهم في وضع صعب.

“لا يعتقد أحد أن اهتمامه بالحب عبر الإنترنت سيؤدي إلى خداعه، لكن المحتالين يجيدون ما يفعلونه. إنهم ينشئون اتصالاً عاطفيًا معك، لذا فمن المرجح أن تعتقد أنهم خبراء في استثمار العملات المشفرة، على سبيل المثال. لكن الاهتمام بالحب عبر الإنترنت هو محتال. “لقد خسر الناس عشرات الآلاف – وأحيانًا الملايين – من الدولارات بسبب المحتالين الرومانسيين،” كتبت لجنة التجارة الفيدرالية في منشورها الرسمي على مدونتها في 10 يونيو.

كجزء من عمليات الاحتيال المتزايدة في مجال العملات المشفرة، حذرت لجنة التجارة الفيدرالية المستخدمين من وعودهم باستثمارات خالية من المخاطر وطرق غير تقليدية لتحويل الأموال عبر الإنترنت. لاحظت هيئة الرقابة المالية أيضًا أنه يجب على الأشخاص عدم الثقة بشكل صارم في الغرباء الذين يعلمونهم طرق الاستثمار في العملات المشفرة.

“إذا كنت تعتقد أن شخصًا ما قابلته على وسائل التواصل الاجتماعي محتال، فاقطع الاتصال به. وأضافت المدونة: “أخبر منصة التواصل الاجتماعي، ثم أخبر لجنة التجارة الفيدرالية”.

ومع ذلك، ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدراج عمليات الاحتيال الرومانسية ضمن فئة خطيرة تؤدي إلى خسائر مالية ضخمة. في فبراير من هذا العام، أفادت التقارير أن امرأة هندية تبلغ من العمر 37 عامًا وتقيم حاليًا في فيلادلفيا بالولايات المتحدة، خسرت 450 ألف دولار (حوالي 3.7 كرور روبية) في عملية احتيال رومانسية بالعملة المشفرة.

وفي الشهر نفسه، ورد أن المركز الوطني الأسترالي لمكافحة الاحتيال قد حذر المواطنين من توخي المزيد من الحذر ضد عمليات الاحتيال الرومانسية التي أدت إلى خسائر تزيد عن 40 مليون دولار (حوالي 335 كرور روبية) في عام 2023.

وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية، “كل هذا يبدأ عندما يتصل بك شخص ما – بشكل عشوائي على ما يبدو – على وسائل التواصل الاجتماعي. لكنهم قاموا بواجبهم المنزلي، حيث قاموا بالتحقق من ملفك الشخصي والمعلومات الأخرى الموجودة على المنصة. إنهم يريدون مساعدتك في استثمار أموالك في أسواق العملات المشفرة، أو يقولون إن بإمكانهم تعليمك كيفية القيام بذلك. قد تظن أنهم يضعون رفاهيتك المالية في الاعتبار، لكنهم لا يفعلون ذلك.

وفي مارس 2024، ادعى مكتب التحقيقات الفيدرالي أن عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة ارتفعت بنسبة 53 بالمائة العام الماضي. تعمل العديد من الدول حول العالم الآن على تسريع الجهود لنشر اللوائح للإشراف على قطاع العملات المشفرة وفرض عقوبات على المجرمين الذين يجعلون القطاع غير آمن للمستثمرين الأبرياء. تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من بين الدول الأولى التي وضعت قواعد نهائية تحدد العقوبات المفروضة على محتالي العملات المشفرة، والتي تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بالإضافة إلى غرامة قدرها مليون درهم إماراتي (حوالي 2 كرور روبية).