تواصل هونغ كونغ حملتها ضد بورصات العملات المشفرة الاحتيالية وغير المسجلة

تواصل هونغ كونغ جهودها لتنظيم عمليات تبادل العملات المشفرة واتخاذ إجراءات صارمة ضد تلك الاحتيالية وغير المسجلة في المنطقة الإدارية الخاصة (SAR) في الصين. اجتذب سوق العملات المشفرة، الذي تبلغ قيمته حاليًا 2.60 تريليون دولار (حوالي 2,16,86,900 كرور روبية)، رواد الأعمال الشرعيين والمجموعات عديمة الضمير من جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة. ظهرت بورصات عملات مشفرة جديدة على مستوى العالم، مما يجعل من الصعب على المستثمرين معرفة ما إذا كانت هذه المنصات حقيقية أم مصممة لخداع المستخدمين. تهدف هونج كونج إلى التأكد من أن جميع البورصات العاملة داخل المنطقة مشروعة ومسجلة لدى السلطات المختصة.

قامت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) في هونغ كونغ مؤخرًا بتذكير بورصات العملات المشفرة الحالية العاملة في المنطقة بأن الموعد النهائي لتقديم طلب للحصول على ترخيص تشغيلي رسمي قد انقضى. بعد 31 مايو، لن تسمح هونج كونج بمواصلة أعمال العملات المشفرة دون هذا الإذن.

تقدمت ما مجموعه 22 منصة تداول عملات مشفرة في هونغ كونغ للحصول على هذا الترخيص في الأشهر الأخيرة. وتشمل هذه الشركات شركة Hing Kong BGE Limited وVictory Fintech Company Limited وDFX Labs وغيرها، وفقًا لتقرير CoinTelegraph.

وعلى هامش قيام السلطات بزيادة الرقابة على بورصات العملات المشفرة، أعربت لجنة الأوراق المالية والبورصات عن مخاوفها بشأن منصة معينة – HKCEXP. حذرت السلطات الأشخاص من التعامل مع هذه المنصة حيث يشتبه في أنها جزء من عمليات الاحتيال الجارية في مجال العملات المشفرة.

ذكرت اللجنة في بيان صحفي يوم الاثنين أن HKCEP قامت بتضليل المستثمرين، مدعية كذبا أنها مسجلة لدى SFC.

قامت SFC بحظر عدد من منصات العملات المشفرة غير المتوافقة في مارس. ومن أجل إبقاء مواطنيها على علم بالمنصات المرخصة، قررت هونغ كونغ الاحتفاظ بهذه القائمة على موقعها الإلكتروني.

كما قامت حكومة الهند أيضًا بإدراج تدابير مماثلة لحماية مجتمع المستثمرين من عمليات الاحتيال والسرقات المالية. في ديسمبر 2023، أصدرت وحدة الاستخبارات المالية في الهند (FIU) إشعارات سببية لتسع شركات خارجية تطلب منها إثبات أنها تتبع جميع القواعد الهندية. وتشمل هذه الشركات Binance، وKucoin، وHuobi، وKraken، وGate.io، وBittrex، وBitstamp، وMEXC Global، وBitfinex.

في الهند، يُطلب من جميع الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة اتباع إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML-CFT). ويندرج كلا هذين القانونين ضمن أحكام قانون منع غسل الأموال (PMLA).