عملة مشفرة بقيمة 930 ألف دولار استولى عليها البنك المركزي العراقي من رجل مقيم في أحمد آباد يُزعم أنه احتال على مواطن أمريكي

قال مسؤولون إن البنك المركزي العراقي استولى على عملة مشفرة تبلغ قيمتها أكثر من 930 ألف دولار (حوالي 7.7 كرور روبية) من رجل مقيم في أحمد آباد يُزعم أنه خدع مواطنًا أمريكيًا يتظاهر بأنه مسؤول تنفيذي كبير في قسم الاحتيال في شركة متعددة الجنسيات. بناءً على مدخلات من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) للولايات المتحدة، قدم البنك المركزي العراقي تقرير معلومات الطيران ضد رامافات شيشاف، الذي زُعم أنه اتصل بالمواطن الأمريكي عبر الهاتف وقدم نفسه باسم “جيمس كارلسون” من قسم الاحتيال في أمازون. قالوا.

أثناء عمليات البحث، عثر البنك المركزي العراقي على 28 بيتكوين، و55 إيثريوم، و25,572 ريبل، و77 دولارًا أمريكيًا في محفظة شايشاف الإلكترونية. وقال المسؤولون إن هذه الأموال تم نقلها إلى محفظة الحكومة وقت المصادرة. يُزعم أنه أقنع الضحية بأن حسابه على أمازون يتم الوصول إليه من قبل عناصر عديمة الضمير، وأن ضمانه الاجتماعي يستخدم من أربع ولايات مختلفة لفتح حسابات على منصة التجارة الإلكترونية. “وزُعم أيضًا أن المتهم حث الضحية على سحب النقود من حساباته المصرفية وإيداعها بعملة بيتكوين في محفظة RockitCoin ATM، وشارك أيضًا رمز الاستجابة السريعة لإبلاغه (الضحية) كذبًا بأن نفس الشيء تم فتحه بواسطة وقال المتحدث باسم مكتب التحقيقات المركزي (CBI) إن الخزانة الأمريكية تؤيده.

يُزعم أنه من أجل كسب ثقة الضحية، أرسل شيشاف عبر البريد الإلكتروني خطابًا مزورًا بتاريخ 20 سبتمبر 2022، مدعيًا أنه صادر عن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية. “عملًا بالإغراء المذكور، يُزعم أن الضحية سحب مبلغًا قدره 130 ألف دولار (حوالي 1.08 كرور روبية) من حساباته المصرفية في تواريخ مختلفة خلال الفترة من 30 أغسطس 2022 إلى 9 سبتمبر 2022، وأودع نفس المبلغ في وقال المسؤول: “عنوان البيتكوين الذي قدمه المتهم”.

ويُزعم أن شايشاف اختلس هذا المبلغ. “تم إجراء عمليات تفتيش في مقر المتهم في أحمد آباد مما أدى إلى استعادة ومصادرة العملات المشفرة مثل Bitcoin وEthereum وRipple وUSDT وما إلى ذلك بقيمة 939,000 دولار أمريكي (تقريبًا) من محافظ العملات المشفرة الخاصة بالمتهم، والمواد التي تدينه. وقال المتحدث.

وقد ظهر إلى السطح دور اثنين من المتواطئين مع شيشاف، المقيمين أيضًا في أحمد آباد. كما قام البنك المركزي العراقي بتفتيش مبانيهم مما أدى إلى مصادرة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تحتوي على مواد تجريم وأجهزة رقمية أخرى.