تايلاند تتخذ قرارًا بحظر عمليات تبادل العملات المشفرة غير المرخصة لمنع الجريمة عبر الإنترنت

قررت تايلاند أن جميع شركات العملات المشفرة التي تعمل ضمن حدود مقاطعاتها يجب أن تكون مرخصة رسميًا وموافقة عليها لممارسة الأعمال التجارية. يتضخم سوق العملات المشفرة العالمي يومًا بعد يوم، خاصة الآن عندما تشهد غالبية العملات المشفرة بما في ذلك البيتكوين صعودًا صعوديًا. مع تدفق المزيد من المستثمرين إلى دائرة العملات المشفرة، تتخذ الحكومات من جميع أنحاء العالم إجراءات لتعزيز قواعد الشركات والبورصات المرتبطة بالقطاع المتقلب. الهدف هو التأكد من أن استثمارات العملة المشفرة لا تسبب أضرارًا مالية لمجتمعات المستثمرين.

أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية هذا الأسبوع أمرًا عامًا ينص على أنها تنسق مع الحكومة التايلاندية لمنع مقدمي خدمات الأصول الرقمية غير المصرح لهم.

“في الاجتماع المنعقد في 19 أبريل 2024، تقرر أن يطلب من هيئة الأوراق المالية والبورصة تقديم معلومات عن مقدمي خدمات الأصول الرقمية غير المصرح لهم إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع، والمضي قدمًا في حظر الوصول إلى منصة مزود الخدمة المذكور،” Pornanong Busaratrakul وقال الأمين العام لهيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية في بيان رسمي.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت حكومة الهند أيضًا أنه لن يُسمح لمشغلي العملات المشفرة غير المسجلين لدى وحدة الاستخبارات المالية (FIU) بإدارة أعمالهم في البلاد. العملات المشفرة قادرة على تسهيل التحويلات من نظير إلى نظير لكميات كبيرة من الأموال، حتى عبر الحدود، في الوقت الفعلي. نظرًا لأن معاملات العملات المشفرة تكون مجهولة المصدر إلى حد كبير، فإن الأوغاد سيئي السمعة يستغلون الأصول المشفرة لتسهيل الأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال.

تحاول العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم الحد من إساءة استخدام الأصول الرقمية قبل أن يندمج القطاع مع الأنظمة المالية العالمية الحالية بشكل موحد. نصحت الحكومة التايلاندية، في نظامها العام، جميع المواطنين بسحب أي أموال قد تكون مكدسة في بورصات عملات مشفرة غير مسجلة لتجنب مواجهة أي خسائر مالية مع دخول قرار حظر البورصات غير المسجلة حيز التنفيذ.

تعد ByBit وOKX وGate.io وBitkub من بين المنصات الشهيرة التي تقدم خدمات تبادل العملات المشفرة في تايلاند. أصدرت السلطات التايلاندية الآن قائمة بالكيانات التي تقدم خدمات متعلقة بالعملات المشفرة ولكنها لم تتلق الموافقات الرسمية للقيام بذلك.

“تود هيئة الأوراق المالية والبورصة أن تحذر الجمهور والمستثمرين من توخي الحذر من استخدام الخدمات مع مشغلي أعمال الأصول الرقمية غير المصرح لهم. لأنهم لن يحميهم القانون. وأضاف الإشعار أن هناك أيضًا خطر التعرض للخداع (الاحتيال) بما في ذلك خطر غسل الأموال.

طلبت السلطات التايلاندية أيضًا مساعدة عامة في تحديد مقدمي الخدمات غير المرخصين من قطاع الأصول الرقمية. تأتي تايلاند التي تتخذ خطوات لتشديد الرقابة على العمليات المتعلقة بالعملات المشفرة في وقت تتسع فيه دائرة العملات المشفرة في الوجهة السياحية المفضلة. تشير التقديرات إلى أن 13.02 مليون شخص في تايلاند، أي 9.3% من إجمالي السكان، يمتلكون عملات مشفرة.

لقد تسببت جرائم العملات المشفرة بالفعل في أضرار مالية للمواطنين التايلانديين، وتتمنى الحكومة هناك الآن عدم استغلال أصول العملات المشفرة من داخل أراضيها. في أغسطس 2023، زعمت وزارة الاقتصاد الرقمي التايلاندية أنه تم خداع أكثر من 200000 مواطن تايلاندي عبر فيسبوك، حيث استدرجهم المحتالون بمخططات العملات المشفرة ومزادات العوائد المرتفعة، من بين عمليات احتيال أخرى. وقالت السلطات التايلاندية في ذلك الوقت إن الخسارة المالية الجماعية الناجمة عن عمليات الاحتيال هذه بلغت 10000 مليون بات تايلاندي (حوالي 2370 كرور روبية).