خلاطات التشفير: أدوات الخصوصية التي ظهرت كملاذ آمن للمحتالين

خلاطات التشفير هي أدوات خصوصية تساعد في إجراء معاملات التشفير بين طرفين مجهولة الهوية تمامًا. الفكرة وراء خلاطات التشفير هي إزالة أي توقيعات رقمية مرتبطة بتجارة معينة والحفاظ على الخصوصية. في كثير من الأحيان ، لا يطلب صانعو العملات المشفرة معلومات اعرف عميلك (KYC) ، التي تجعلهم يجتذبون المحتالين الذين يخدعون رأس المال من خداع المستثمرين غير المشتبه بهم. ما يقرب من 10 في المائة من جميع الأموال المرسلة من عناوين غير مشروعة يتم إرسالها إلى الخلاطين ، وفقًا لتقرير صادر عن Chainalysis مؤخرًا.

Tornado Cash و Blender و ChipMixer و FoxMixer و Anonymix هي بعض الأمثلة على خلاطات التشفير الشائعة بين المستخدمين. تشتهر فئة خدمة التشفير باستغلالها من قبل غاسلي الأموال لـ “تنظيف” الأموال التي بحوزتهم.

يحتاج تحويل الأموال إلى المحفظة الوجهة عبر أداة خلط العملات المشفرة إلى دمج الأصول أولاً في مجموعة خاصة. يتم بعد ذلك خلط الرموز الافتراضية المودعة مع الرموز المميزة لأشخاص آخرين قبل نقلها إلى محفظة الوجهة.

قال تقرير Chainalysis في وقت سابق من هذا العام إن ما يقرب من 10 في المائة من جميع الأموال المرسلة من عناوين غير مشروعة يتم إرسالها إلى الخلاطات.

ارتفعت الأموال المرسلة إلى شركات الخلاطات من قبل الجماعات الإجرامية الإلكترونية المرتبطة بروسيا وكوريا الشمالية ، بشكل كبير بين عامي 2021 و 2022.

شكل سوق الشبكة المظلمة الروسية Hydra ، الذي تمت معاقبته في أبريل 2022 ، 50 بالمائة من جميع الأموال التي تم نقلها إلى الخلاطات من الكيانات الخاضعة للعقوبات هذا العام وحده.

في حين أن خلاطات العملات المشفرة ليست غير قانونية تمامًا ، فقد يتم جرها إلى الماسح القانوني لأغراض التحقيق المالي.

يمكن لمبادلات العملات المشفرة أيضًا تحديد تفاصيل هؤلاء المستخدمين الذين يستخدمون خلاطات التشفير بشكل متكرر جدًا لإجراء المعاملات.

وصلت النسبة المئوية للأموال التي تمر عبر خلاطات العملات المشفرة من عهدة مجرمي الإنترنت إلى 51.8 مليون دولار (حوالي 413 كرور روبية) في أبريل 2022. يمثل هذا أكبر حجم لأموال التشفير حتى الآن تم توصيلها بمحافظ الوجهة عبر خلاطات التشفير.

في الآونة الأخيرة ، عندما حصل المتسللون على ETH 275 من بيع NFTs المسروقة من هجوم Premint ، تم توصيلهم بمحافظ غير معروفة بعد أن تم تمريرها من خلاط تشفير TornadoCash.

تعمل شركات أمان Blockchain مثل Chainalysis على طرح أدوات يمكنها إجراء هندسة عكسية للمعاملات التي تتم معالجتها عبر خلاطات التشفير وإلغاء مزجها.