وزير المالية نيرمالا سيثارامان تحذر من التشفير بعد تحقيق ED في الشركات

أعربت وزيرة المالية نيرمالا سيترامان عن حذرها في إشارة إلى استخدام العملة المشفرة داخل البلاد في حدث نظمته الخلية الاقتصادية لحزب بهاراتيا جاناتا حيث كان من المقرر أن يطلق الحزب تذكاره “فيشواجورو بهارات”. وقالت “لقد حذرت الحكومة بالفعل. أعتقد أنه سيتعين علينا جميعًا مشاركة أفكارنا والتحرك ببعض الحذر في هذا الشأن”. جاءت تصريحات وزير المالية في الوقت الذي تحقق فيه إدارة الإنفاذ الهندية (ED) في عمليات تبادل العملات المشفرة فيما يتعلق بتحقيقات غسيل الأموال الأوسع نطاقًا.

ومع ذلك ، أوضح وزير المالية أن تقنية blockchain توفر إمكانيات هائلة وأن الأشخاص المشاركين بالفعل في النظام البيئي Web 3 لا ينبغي أن يفكروا في أن الحكومة تتطلع إلى الداخل وتعارض التكنولوجيا. فيما يتعلق بلوكتشين ، قال سيترامان ، كانت حكومة الاتحاد حريصة جدًا على تشجيع تقنية دفتر الأستاذ الموزع في البلاد.

تصل تعليقات الوزير بعد فترة وجيزة من قيام وكالة إنفاذ القانون في البلاد بتجميد أصول ما لا يقل عن بورصتي عملة معماة في الشهر الماضي. تم تجميد أصول بنك WazirX للصرافة المشفرة بقيمة 8 ملايين دولار (حوالي 63.55 كرور روبية) في 5 أغسطس وتم تجميد أصول بنك فولد والعملات المشفرة التي تبلغ قيمتها حوالي 46 مليون دولار (حوالي 365.3 كرور روبية) الأسبوع الماضي.

رداً على ادعاءات إدارة الطوارئ ، أصدرت فولد بياناً في 13 أغسطس كشف أنها تعاونت بشكل كامل مع إدارتها وقدمت جميع المعلومات والوثائق المطلوبة بعد تلقي استدعاء في يوليو. وفي إشارة إلى أن أمر التجميد خاص بعميل واحد تم إلغاء تنشيط حسابه بعد استخدام خدمات البورصة لفترة وجيزة ، شددت الشركة ، “إننا نختلف بكل احترام مع أمر التجميد. إننا نتبع متطلبات KYC الصارمة في كل بلد ، بما في ذلك الهند .

أوضح فولد قائلاً: “إننا نسعى للحصول على المشورة القانونية بشأن أفضل مسار عمل لدينا من أجل حماية مصالح الشركة وعملائها وجميع أصحاب المصلحة”.

وجد تحقيق ED في القضية أن 23 شركة NBFCs وشركة fintech قامت بتحويل الأموال إلى قيمة روبية. 370 كرور روبية في محافظ Yellow Tune. بعد ذلك ، تم استخدام العائدات لشراء العملات المشفرة التي تم تحويلها بعد ذلك إلى عناوين محافظ أجنبية مختلفة غير معروفة.

كما اتهم ED أيضًا Flipvolt ، الذراع الهندية لشركة Vauld ومقرها سنغافورة بعدم توفير وثائق KYC لمحافظ الطرف الآخر والفشل في تسجيل معاملات التشفير.

يضيف التطور إلى مشاكل فولد ، التي أعلنت الشهر الماضي تعليق العمليات بسبب التعرض الكبير لانهيار terraUSD وزيادة عمليات سحب العملاء. في الآونة الأخيرة ، منحت محكمة في سنغافورة الشركة حماية لمدة ثلاثة أشهر من الدائنين حتى نوفمبر.