عملات مشفرة

الهويات الرخيصة من السوق السوداء تصبح أداة خادعة للمحتالين بالعملات المشفرة: CertiK


ابتكر المحتالون بالعملات المشفرة طرقًا جديدة للاستفادة من السوق السوداء من أجل الحصول على أفضل النتائج من مستثمري التشفير المطمئنين. وفقًا لتقرير صادر عن CertiK ، قام المحتالون بشراء هويات رخيصة لأشخاص حقيقيين من السوق السوداء لوضع الأسماء والوجوه في مشاريع مريبة لجعلها تبدو شرعية. سعر شراء هذه الهوية الاحتيالية منخفض يصل إلى 8 دولارات (حوالي 650 روبية). وقد وصفت CertiK هؤلاء المحتالين بأنهم “ممثلون محترفون في KYC”. في وقت لاحق ، من المعروف أن هؤلاء الأشخاص يتخلون عن المشاريع مما يجعلها تبدو وكأنها “اختراق من الداخل” أو “عملية احتيال خروج”.

تُستخدم هذه الهويات التي تم الحصول عليها من الويب المظلم أيضًا للتسجيل في الحسابات المصرفية نيابة عن المحتالين.

الهدف الرئيسي للمحتالين هو تفادي المتطلبات التنظيمية لبدء المشاريع التي تعرض الناس لمخاطر مالية.

“عمليات التحقق الأساسية من KYC فعالة بانتظام في إزعاج مستخدمي التجزئة الصادقين. يؤكد تحقيق CertiK أن المجرمين طوروا عدة طرق لتجاوز عمليات التحقق المنتظمة ، ويوضح وجود ممثلين محترفين في KYC مدى سهولة الهروب من المساءلة ، “قال تقرير CertiK.

في محادثة مع ممثل مجهول KYC ، ادعى CertiK أنه من السهل جدًا توظيف شخص ما ليكون جزءًا من مسعى احتيالي. أشارت CertiK إلى أن معظم الجهات الفاعلة التي تم تعيينها في KYC موجودة في البلدان النامية “مع تركيز أعلى من المتوسط ​​في جنوب شرق آسيا” ويمكن أن تطلب ما يصل إلى 30 دولارًا (حوالي 2450 روبية) لكل دور.

بالنسبة للأشخاص الذين يوافقون على الظهور كرؤساء تنفيذيين مزيفين لعمليات الاحتيال الخبيثة بالعملات المشفرة ، يمكن أن يصل معدل الدور إلى 500 دولار (حوالي 40800 روبية).

في تقريرها ، أصدرت CertiK تنبيهًا مفاده أن أكثر من 40 موقعًا تدعي فحص مشاريع التشفير وتقديم “شارات KYC” “لا قيمة لها” لأن الخدمات “سطحية جدًا لاكتشاف الاحتيال أو أنها مجرد هواة للغاية لاكتشاف التهديدات الداخلية”.

في تقرير حديث ، ادعى Chainalysis أن شهر أكتوبر كان الأسوأ من حيث الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة هذا العام. خسر قطاع التشفير أكثر من 718 مليون دولار (حوالي 5،890 كرور روبية) بسبب هذه الجرائم.

من المرجح أن يتجاوز هذا العام عام 2021 باعتباره أكبر عام للاختراق على الإطلاق. حتى الآن ، حقق المتسللون أرباحًا تزيد عن 3 مليارات دولار (حوالي 24601 كرور روبية) عبر 125 اختراقًا ، “كما زعمت دراسة Chainalysis.

يتدفق مجرمو العملات المشفرة على موقع تويتر للبحث عن ضحاياهم المحتملين ، وهو باحث في مجال الأمن السيبراني مشهور باسم “الثعبان” كرر مؤخرًا على تويتر.


قد يتم إنشاء روابط الشركات التابعة تلقائيًا – راجع بيان الأخلاقيات الخاص بنا للحصول على التفاصيل.

احصل على آخر المستجدات من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية على Gadgets 360 ، في مركز CES 2023 الخاص بنا.



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *