عملات مشفرة

تداول Coinbase من الداخل: اتهام شقيقين هنديين ، رجل هيوستن في أول حالة تداول من الداخل للعملات المشفرة


تم اتهام شقيقين هنديين وصديقهما الهندي الأمريكي في الولايات المتحدة في أول مخطط تداول داخلي للعملات المشفرة على الإطلاق حيث حققوا أرباحًا غير مشروعة بلغ مجموعها أكثر من مليون دولار. إيشان واهي ، 32 عامًا ، وشقيقه نيخيل واهي ، 26 عامًا ، من مواطني الهند وكانا يقيمان في سياتل بينما يقيم سمير راماني ، 33 عامًا ، في هيوستن.

أعلن محامي الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية لنيويورك داميان ويليامز والمدير المسؤول المساعد لمكتب نيويورك الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي مايكل جي دريسكول يوم الخميس عن كشف لائحة اتهام.

تم اتهام الأخوين واهي وراماني بالتآمر على الاحتيال الإلكتروني والاحتيال السلكي فيما يتعلق بمخطط لارتكاب التداول من الداخل في أصول العملات المشفرة باستخدام معلومات Coinbase السرية حول أصول التشفير التي كان من المقرر إدراجها في بورصات Coinbase.

كما أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات عن اتهامات بالتداول من الداخل ضد الرجال الثلاثة.

ألقي القبض على الأخوين واهي صباح الخميس في سياتل وسيمثلان أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية بواشنطن.

وقالت شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات إنه يعتقد أن راماني موجود حاليًا في الهند.

التحق راماني وإيشان واهي بجامعة تكساس في أوستن في نفس الوقت وظلا صديقين مقربين.

قال المدعون إن الثلاثة قد تم اتهامهم في أول مخطط بقشيش تداول داخلي للعملات المشفرة ، حيث أجرى المدعى عليهم صفقات غير قانونية في 25 أصلًا مختلفًا من العملات المشفرة على الأقل وحققوا مكاسب غير مشروعة بلغ مجموعها حوالي 1.5 مليون دولار (حوالي 11 كرور روبية).

الاتهامات “هي تذكير إضافي بأن Web3 ليست منطقة خالية من القانون. في الشهر الماضي فقط ، أعلنت عن أول قضية تداول من الداخل على الإطلاق تتعلق بـ NFTs ، واليوم أعلن عن أول قضية تداول من الداخل على الإطلاق تتعلق بأسواق العملات المشفرة ،” ويليامز قال.

“رسالتنا بهذه الاتهامات واضحة: الاحتيال هو عملية احتيال ، سواء حدث على blockchain أو في وول ستريت. وستستمر المنطقة الجنوبية في نيويورك في تقديم المحتالين إلى العدالة ، أينما وجدناهم ،” وأضاف ويليامز.

اتُهم إيشان واهي بتهمتين بالتآمر على الاحتيال الإلكتروني وتهمتي احتيال عبر البرقيات ، كل واحدة منها تصل عقوبتها إلى 20 عامًا كحد أقصى.

وبالمثل ، فإن نيخيل وحي وراماني متهمان بتهمة واحدة بتهمة التآمر على الاحتيال الإلكتروني وتهمة واحدة بالاحتيال الإلكتروني ، كل منهما تصل عقوبتها إلى 20 عامًا كحد أقصى.


العملة المشفرة هي عملة رقمية غير منظمة وليست مناقصة قانونية وتخضع لمخاطر السوق. لا يُقصد من المعلومات الواردة في المقالة أن تكون ولا تشكل نصيحة مالية أو نصيحة تجارية أو أي نصيحة أو توصية أخرى من أي نوع مقدمة أو معتمدة من NDTV. لن تكون NDTV مسؤولة عن أي خسارة تنشأ عن أي استثمار يعتمد على أي توصية أو توقعات أو أي معلومات أخرى واردة في المقالة.

قد يتم إنشاء روابط الشركات التابعة تلقائيًا – راجع بيان الأخلاقيات الخاص بنا للحصول على التفاصيل.

احصل على آخر المستجدات من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية على Gadgets 360 ، في مركز CES 2023 الخاص بنا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *