عملات مشفرة

FTX Alleges المحامي السابق لمساعدة Sam Bankman-Fried’s Fraud ، وإسكات المبلغين عن المخالفات


رفعت بورصة العملات المشفرة المفلسة دعوى قضائية ضد أحد كبار محاميها السابقين ، واتهمته بالمساعدة في الاحتيال من قبل مؤسس الشركة Sam Bankman-Fried وإسكات المبلغين عن المخالفات الذين أبلغوا عن ارتكاب مخالفات في الشركة.

الشكوى ، التي تم تقديمها يوم الثلاثاء في محكمة الإفلاس الأمريكية في ديلاوير ، تصف دانيال فريدبيرج ، كبير مسؤولي الامتثال السابق في FTX والمستشار العام لصندوق التحوط المشفر المرتبط به Alameda Research ، بأنه “وسيط” لمديري Bankman-Fried وغيرهم من المديرين التنفيذيين في FTX الذين مكنت “الإغارة بالجملة” على أموال العملاء.

قالت الشركة إن شكاوى Friedberg “البيضاء” من الموظفين تثير مخاوف بشأن أنشطة FTX و Alameda من خلال تسوية المطالبات بالمبالغ “المتضخمة” وفي بعض الحالات الاستعانة بمكاتب محاماة تمثل المبلغين عن المخالفات لأداء عمل قانوني لشركة FTX.

مبالغ التسوية منقحة في الشكوى.

لم يرد محامي فريدبيرج ومتحدث باسم FTX على الفور على طلبات للتعليق.

وتتهم الدعوى فريدبرج بسوء التصرف القانوني والإخلال بواجبه الائتماني. وهي تسعى لاسترداد ما قيمته “عشرات الملايين” من العملة المشفرة التي تلقاها فريدبرج أثناء عمله في FTX ، جنبًا إلى جنب مع تعويضه و 3 ملايين دولار (حوالي 24 كرور روبية) في شكل مكافآت.

أعلنت شركة FTX عن إفلاسها في نوفمبر 2022 بعد تشغيلها على ودائع العملاء. اتهمت القيادة الجديدة للشركة بانكمان فرايد وشركائه بالفشل على نطاق واسع في تنفيذ ضوابط الشركة.

تم توجيه تهمة جنائية إلى Bankman-Fried في محكمة اتحادية في مانهاتن بسرقة مليارات من أموال عملاء FTX لسد ثغرات في صندوق التحوط Alameda وتمويل استثمارات المضاربة. ودفع Bankman-Fried بأنه غير مذنب ونفى سرقة الأموال.

أقر ما لا يقل عن ثلاثة مسؤولين تنفيذيين آخرين بشركة FTX بالذنب في التهم الأمريكية.

أفادت رويترز أن فريدبرج تعاون مع التحقيقات الأمريكية في انهيار FTX.

عمل فريدبيرج كمستشار لبنكمان فرايد وشركاته أثناء عمله في شركة المحاماة Fenwick & West. أصبح محاميًا داخليًا في كل من FTX و Alameda في عام 2020.

© طومسون رويترز 2023


قد يتم إنشاء روابط الشركات التابعة تلقائيًا – راجع بيان الأخلاقيات الخاص بنا للحصول على التفاصيل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *