أفادت التقارير أن Binance شهدت معاملات تشفير غير قانونية شهرية بقيمة 90 مليار دولار في سوق الصين المحظورة
تداول مستخدمو Binance 90 مليار دولار (حوالي 7،42،800 كرور روبية) من الأصول المرتبطة بالعملات المشفرة في شهر واحد في الصين ، حيث كان تداول العملات الرقمية غير قانوني منذ عام 2021 ، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء نقلاً عن أرقام داخلية وموظفين حاليين وسابقين. من الصرف.
وقالت وول ستريت جورنال إن المعاملات جعلت أكبر سوق لـ China Binance حتى الآن ، حيث تمثل 20 في المائة من الحجم في جميع أنحاء العالم ، باستثناء الصفقات التي أجرتها مجموعة فرعية من كبار المتداولين. ولم تحدد الصحيفة الشهر الذي تمت فيه الصفقات.
تكمن أصول Binance في الصين ، على الرغم من انسحاب أكبر بورصة تشفير في العالم من البر الرئيسي للصين في عام 2017 خلال حملة تنظيمية. ولم ترد على الفور على طلب من رويترز للتعليق على تقرير جورنال.
قال متحدث باسم الشركة لصحيفة وول ستريت جورنال: “موقع Binance.com محجوب في الصين ولا يمكن الوصول إليه من قبل المستخدمين المقيمين في الصين”.
خضعت البورصة أيضًا للمراقبة من قبل المنظمين الأمريكيين مثل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC).
رفعت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى قضائية ضد Binance لتشغيل ما قالت إنه تبادل “غير قانوني” وبرنامج امتثال “زائف” ، في حين رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد Binance والرئيس التنفيذي Changpeng Zhao قائلة إن Binance تضخيم أحجام تداولها بشكل مصطنع ، وتحويل أموال العملاء ، وفشلت في تقييد العملاء الأمريكيين من منصتها وتضليل المستثمرين بشأن ضوابط مراقبة السوق.
وذكرت رويترز أن البورصة تخضع أيضًا للتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية بشأن انتهاكات محتملة لغسيل الأموال والعقوبات.
© طومسون رويترز 2023
(لم يتم تحرير هذه القصة بواسطة طاقم NDTV ويتم إنشاؤها تلقائيًا من موجز مشترك.)