وزارة تكنولوجيا المعلومات تحظر Binance وKraken والمزيد من مواقع العملات المشفرة بعد أن أصدرت وحدة الاستخبارات المالية إشعارًا بالسبب
كجزء من إجراءات الامتثال ضد الكيانات الخارجية، أصدرت وحدة الاستخبارات المالية في الهند (FIU IND) إشعارات سببية إلى تسعة من مقدمي خدمات الأصول الرقمية الافتراضية (VDA SPs) في الخارج بموجب المادة 13 من قانون منع غسيل الأموال (PMLA).
وفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة المالية، “تم إدراج مقدمي خدمات الأصول الرقمية الافتراضية (VDA SPs) في نطاق إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML-CFT) بموجب أحكام منع الإرهاب”. من قانون غسل الأموال (PML) في مارس 2023.”
“كجزء من إجراءات الامتثال ضد الكيانات الخارجية، أصدرت وحدة الاستخبارات المالية في الهند (FIU IND) إشعارات عرض السبب للامتثال لمقدمي خدمات الأصول الرقمية الافتراضية التسعة التاليين (VDA SPs) بموجب المادة 13 من قانون منع غسيل الأموال، 2002 (PMLA)،” قالت.
وفقًا للبيان، فإن مقدمي خدمات الأصول الرقمية الافتراضية التسعة في الخارج هم Binance وKucoin وHuobi وKraken وGate.io وBittrex وBitstamp وMEXC Global وBitfinex.
وقال البيان: “لقد كتب مدير FIU IND إلى سكرتير وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات لحظر عناوين URL الخاصة بالكيانات المذكورة التي تعمل بشكل غير قانوني دون الامتثال لأحكام قانون PML في الهند”.
مقدمو خدمة VDA الذين يعملون في الهند (في الخارج وفي الداخل) والذين يشاركون في أنشطة مثل التبادل بين الأصول الرقمية الافتراضية والعملات الورقية، ونقل الأصول الرقمية الافتراضية، وحفظ أو إدارة الأصول أو الأدوات الرقمية الافتراضية التي تتيح التحكم في الأصول الرقمية الافتراضية، وما إلى ذلك، هم وقالت إنه يتعين التسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية والتحقيق في الهند ككيانات مبلغة والامتثال لمجموعة الالتزامات المنصوص عليها بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA) لعام 2002.
ويستند الالتزام إلى النشاط ولا يتوقف على الوجود المادي في الهند.
وقال البيان: “تضع اللائحة إعداد التقارير وحفظ السجلات وغيرها من الالتزامات على VDA SPs بموجب قانون PML، والذي يتضمن أيضًا التسجيل لدى FIU IND”.
حتى الآن، تم تسجيل 31 مقدم خدمة VDA لدى FIU IND. ومع ذلك، فإن العديد من الكيانات الخارجية، على الرغم من أنها تلبي احتياجات جزء كبير من المستخدمين الهنود، لم يتم تسجيلها وتندرج تحت أطر مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT).