عملات مشفرة

28 شركة عملات مشفرة تسجل عملياتها لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية: التفاصيل


تعد WazirX وCoinDCX وCoinSwitch من بين 28 شركة عملات مشفرة سجلت عملياتها لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU). يعد هذا التسجيل أمرًا حيويًا وقد تم تكليف الشركات التي تتعامل في الأصول الرقمية الافتراضية بإكماله لأول مرة في مارس من هذا العام. في الهند، يتم تصنيف الكيانات التي تتعامل في الأصول المشفرة على أنها “كيانات مبلغة” بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA). الهدف هو التأكد من أن العملات المشفرة لا تشكل أي تهديدات خطيرة لمجتمع المستثمرين.

وفي كشف حديث أمام البرلمان، أكد بانكاج تشودري، وزير الدولة للشؤون المالية، أن 28 شركة مرتبطة بالعملات المشفرة قد أدرجت نفسها رسميًا لدى السلطات الهندية في العامين الماضيين. Unocoin، وGiottus، وZebpay، وMudrex، وBuyucoin، وRario، وBitbns هي شركات عملات مشفرة أخرى وصلت إلى هذه القائمة، والتي تظهر الآن لقطات شاشة لها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعليقًا على هذا التطور، قال آر فينكاتيش، نائب الرئيس الأول ورئيس السياسة العامة في CoinSwitch: “هذا أمر مشجع ويضع حدًا لأي لبس (مقصود أو غير مقصود) حول إمكانية تطبيق أحكام PMLA الهندية على منصات تداول VDA الأجنبية.”

وفي مارس من هذا العام، قالت وزارة المالية الهندية إن الكيانات التي تتعامل في الأصول الرقمية الافتراضية ستعتبر “كيانات مُبلغة” بموجب قانون PMLA.

أوضح أشيش سينغال، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة CoinSwitch، ما يعنيه أن تكون “كيانًا مُبلغًا” بموجب إرشادات PMLA، أثناء الرد على موضوع على X.

“باعتبارها كيانًا مُبلغًا لـ FIU-IND، فإن مقدمي خدمات خدمات الأصول مثل CoinSwitch تندرج تحت إرشادات PMLA – على غرار البنوك وسماسرة الأوراق المالية وما إلى ذلك. تنطبق الآن أفضل الممارسات التي تتبعها هذه المؤسسات المالية في مراقبة المعاملات على العملات المشفرة أيضًا. في السابق، لم يكن هناك وضوح في هذا الشأن. وقال سينغال: “الآن، الهند لديها إطار مناسب للعملات المشفرة أيضًا… مزيد من الشفافية”.

بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال، يتعين على الكيانات المبلغة الاحتفاظ بتفاصيل “اعرف عميلك” أو سجلات المستندات التي تثبت هوية عملائها والمالكين المستفيدين بالإضافة إلى ملفات الحساب والمراسلات التجارية المتعلقة بعملائها.

” تود الهيئات المحلية الهندية، التي تكافح بالفعل المعاملة الضريبية المنهكة لـ VDAs، أن يتم تسوية التداعيات التمييزية الحالية لإخطار قانون PMLA قريبًا، وقد شجعنا رد الوزير بأنه “يجب البدء في الإجراء المناسب بموجب قانون PMLA في الحالات وأشار فينكاتيش إلى عدم امتثال المنصات البحرية.

حتى الآن، لم تتمكن أي شركة خارجية مثل Binance وCoinbase من الوصول إلى قائمة العملات المشفرة الخاصة بوحدة الاستخبارات المالية حتى الآن. ومع ذلك، يتعين عليهم التسجيل لدى السلطات الهندية لتجنب العواقب القانونية.

خلال رئاسة الهند لمجموعة العشرين، عملت الهند مع المؤسسات المالية العالمية على صياغة قوانين تحكم قطاع العملات المشفرة على المستوى الدولي. وبينما قال سيتارامان إنه تم اعتماد خارطة طريق مجموعة العشرين بشأن العملات المشفرة، فمن المتوقع أن يأتي المزيد من الوضوح عندما تتولى البرازيل رئاسة مجموعة العشرين.


قد يتم إنشاء الروابط التابعة تلقائيًا – راجع بيان الأخلاقيات الخاص بنا للحصول على التفاصيل.



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *