يدحض CoinDCX ادعاءات التحقيق معه بتهمة الاحتيال حيث أن الفوضى الفوضوية تُبقي قطاع العملات المشفرة في الهند غارقًا
دحض سوميت غوبتا، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة CoinDCX، الادعاءات القائلة بأنها احتالت على بعض مستخدميها. جاء هذا الرد بعد أن زعمت تقارير إعلامية نقلاً عن مسؤولين مجهولين في الشرطة من دلهي أن CoinDCX طلبت من المستخدمين دفع أموال إضافية لمعالجة عمليات السحب – مع وعد بخصم الضرائب واسترداد الأموال من الشركة. وفقًا لغوبتا، لم تكن CoinDCX هي التي غذت هذه الفوضى، بل مواقع الويب المزيفة الأخرى التي تحمل اسم CoinDCX.
“لقد علمنا بأن المستخدمين أبلغوا عن عمليات احتيال تتعلق باستخدام تطبيق CoinDCX من خلال مقال وسائل الإعلام الأخيرة. ونود أن نؤكد أنه لم يحدث مثل هذا الحادث على تطبيق CoinDCX أو موقع الويب ويبدو أن هذه المشكلة هي حالة للأسف. من عمليات الاحتيال على مواقع الويب المزيفة المنتشرة في الصناعة. من المهم ملاحظة أن العديد من مواقع الويب/عناوين URL المزيفة قيد التشغيل، وتحاكي التطبيقات المالية لخداع المستخدمين، وهو التحدي الذي يواجهه العديد من لاعبي التكنولوجيا المالية والتطبيقات المالية بما في ذلك تطبيقات التشفير. وبسرعة، لدينا “أبلغت CERT بهذه التهديدات” ، كتب Gupta في منشور X مفصل.
مع تزايد عمليات الاحتيال على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة على Telegram وWhatsApp، اكتشفنا محتالين ينفذون مخططات CoinDCX مزيفة، في محاولة لكسب ثقتك (المثال مرفق).
هذا لا يؤثر فقط @CoinDCX العملاء ولكن أيضًا أولئك الذين لم ينضموا إلينا بعد.… pic.twitter.com/BDCvN0Ckn8
— سوميت جوبتا (CoinDCX) (@smtgpt) 28 نوفمبر 2023
تظهر لقطات الشاشة التي تظهر الآن على X أن الضحايا المحتملين يشكون من CoinDRX وليس CoinDCX.
كما ترون بوضوح! :خسارة نقطة:
1) يتحدث المستخدم عن Coindrx (وليس CoinDCX)
2) هذه ليست واجهة تطبيق CoinDCXإذن الخبر مغلوط.
والأهم من ذلك، دعونا ننشر الوعي لحماية العملاء من مثل هذه الاحتيالات! نحن ملتزمون به كما هو منشور هنا… https://t.co/UptV8tRMCH
— سوميت جوبتا (CoinDCX) (@smtgpt) 3 يناير 2024
حتى الآن، لم تقبل شرطة دلهي أو تنكر فتح تحقيق في بورصة العملات المشفرة هذه. مزيد من التفاصيل حول نفسه لا تزال تنتظر.
وإليكم ما حدث:-
زعمت قصة نشرتها Indian Express أنه تم التحقيق في CoinDCX بعد أن قدم العديد من المستخدمين شكاوى ضد المنصة. نقلاً عن تفاصيل من منطقة معلومات الطيران، ذكرت دار الإعلام أن التحقيق الأولي في القضية قد حدد جريمة يمكن إدراكها ويقوم الآن بتصنيف الضحايا لفهم ما إذا كانت CoinDCX قد خدعت مستخدميها عن طريق الاحتيال – حيث تطلب من المستخدمين إيداع مبلغ مقطوع إضافي يمكن من خلاله خصم الضرائب واسترداد الباقي قبل السماح لهم بسحب استثماراتهم.
مستخدمو البورصة الذين كانوا يشعرون بالقلق من احتمال أن يكونوا ضحايا للاحتيال المالي الذي بدأته البورصة المجهدة صناعيًا، أطلقوا العنان لقطاع العملات المشفرة في الهند عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وردًا على الموقف، قال الرئيس التنفيذي لشركة CoinDCX أيضًا: “نحن نأخذ أي تقارير عن نشاط احتيالي على محمل الجد، وقد عملنا في الواقع مع الخلية السيبرانية وMeITY في مثل هذه الأمور. يجري فريق الأمان لدينا من الدرجة الأولى فحوصات صارمة واكتشف أكثر من 80 عملية احتيالية”. “مواقع الويب/عناوين URL التي كانت تتنكر في الماضي القريب على أنها بورصة CoinDCX. لقد ذكرنا ذلك من قبل ونريد التأكيد مرة أخرى: سلامة وأمن أموال المستخدمين هي أولويتنا القصوى المطلقة.”
يأتي هذا التحول المربك للأحداث في وقت يبدو فيه أن الحكومة الهندية تشدد الخناق حول مشغلي العملات المشفرة، حيث يتم الإعلان تدريجياً عن المتطلبات القانونية التي يجب على هذه الشركات الالتزام بها في البلاد.
على سبيل المثال، تم بالفعل إدراج مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) في الهند في نطاق إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML-CFT) بموجب أحكام قانون منع غسل الأموال (PML). ) القانون الصادر في مارس 2023. كما تم مؤخرًا توجيه جميع الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة العاملة في الهند لتسجيل نفسها لدى وحدة الاستخبارات المالية (FIU) لاعتبار عملياتها قانونية في البلاد.
كجزء من إجراءات الامتثال ضد الكيانات الخارجية، أصدرت وحدة الاستخبارات المالية إخطارات سببية لتسعة خدمات خدمات الأصول الأجنبية (VASPS) الخارجية بموجب المادة 13 من قانون منع غسيل الأموال (PMLA). هذه الشركات هي Binance، وKucoin، وHuobi، وKraken، وGate.io، وBittrex، وBitstamp، وMEXC Global، وBitfinex.
في غضون ذلك، حثت وحدة الاستخبارات المالية وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية على حظر عناوين URL الخاصة بالكيانات المذكورة التي تعمل بشكل غير قانوني دون الامتثال لأحكام قانون PML.