القاضي الأمريكي يوافق على اعتراف Binance بالذنب بقيمة 4.3 مليار دولار

قبل قاض أمريكي يوم الجمعة اعتراف Binance بالذنب وغرامة تزيد عن 4.3 مليار دولار (حوالي 35,635 كرور روبية) لانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال والعقوبات الفيدرالية من خلال ثغرات في الضوابط الداخلية في أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.

وافق قاضي المقاطعة الأمريكية ريتشارد جونز في سياتل على الالتماس، الذي يتضمن غرامة جنائية بقيمة 1.81 مليار دولار (حوالي 15000 كرور روبية) ومصادرة 2.51 مليار دولار (حوالي 20801 كرور روبية)، بعد حوالي ساعة من اقتراح الحكومة تغييرات على مؤسس Binance Changpeng. سند تشاو أثار اعتراضًا من محامي تشاو.

أدى نداء Binance الذي تم الإعلان عنه في نوفمبر إلى حل تحقيق استمر لسنوات ووجد أن البورصة فشلت في الإبلاغ عن أكثر من 100000 معاملة مشبوهة تتعلق بجماعات إرهابية محددة بما في ذلك حماس وتنظيم القاعدة والدولة الإسلامية في العراق وسوريا أو داعش.

وقال ممثلو الادعاء إن منصة Binance دعمت أيضًا بيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وكانت من بين أكبر المستفيدين من عائدات برامج الفدية.

وفي بيان صدر يوم الجمعة، قالت Binance إنها قبلت المسؤولية، وقامت بتحديث بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال و”اعرف عميلك”، وأحرزت “تقدمًا كبيرًا” نحو التغييرات المطلوبة بموجب اتفاقية الإقرار بالذنب الخاصة بها.

تم إطلاق سراح تشاو في الولايات المتحدة بسند بقيمة 175 مليون دولار (حوالي 1450 كرور روبية) بعد اعترافه أيضًا بالذنب في نوفمبر في انتهاكات غسيل الأموال.

تضمن التماسه غرامة قدرها 50 مليون دولار (حوالي 414 كرور روبية) وطلب منه التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لـ Binance.

وفي دعوى قضائية، قال ممثلو الادعاء إن التغييرات المقترحة في السندات كانت تهدف إلى عكس أوامر جونز بأن يبقى تشاو في الولايات المتحدة القارية وتحت إشراف موظف المحكمة حتى صدور الحكم عليه في 30 أبريل.

وتشمل الشروط أن يقدم تشاو إشعارًا لمدة ثلاثة أيام بأي خطط سفر، وتسليم جوازات سفره والاحتفاظ بمقر إقامته الحالي ما لم يحصل على موافقة على التغيير.

ويوصي ضباط خدمات ما قبل المحاكمة بإخضاع تشاو أيضًا لمراقبة الموقع.

وقال ممثلو الادعاء إنهم ناقشوا التغييرات مع محامي تشاو عدة مرات، لكنهم “يعترضون على هذا الاقتراح كما هو مكتوب”.

ولم يستجب محامو تشاو على الفور لطلبات التعليق.

القضيتان هما الولايات المتحدة ضد Binance Holdings Ltd، المحكمة الجزئية الأمريكية، المنطقة الغربية من واشنطن، رقم 23-cr-00178، والولايات المتحدة ضد تشاو في نفس المحكمة، رقم 23-cr-00179.

© طومسون رويترز 2024