عملات مشفرة

مكتب التحقيقات الفيدرالي يُصدر تحذيرًا بشأن زيادة عمليات الاحتيال في مجال استثمار العملات المشفرة، ويُبلغ عن زيادة بنسبة ٥٣ بالمائة خلال العام الماضي


سجل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) ارتفاعًا كبيرًا في عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة في عام 2023. وفي تقرير جرائم الإنترنت لعام 2023 الذي صدر مؤخرًا، ادعى مكتب التحقيقات الفيدرالي أن عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة ارتفعت بنسبة 53 بالمائة في العام الماضي. في عمليات الاحتيال الاستثماري، يقدم المحتالون نصائح استثمارية في العملات المشفرة للضحايا المحتملين ويحثونهم على الاستثمار في الرموز المزيفة – الأمر الذي يعيد في النهاية كل رأس المال إلى المحتالين. تغري عمليات الاحتيال هذه المستهدفين بوعود بتحقيق عوائد مربحة على استثماراتهم. عادةً ما يستخدم المحتالون منصات الشبكات الاجتماعية مثل LinkedIn وTwitter وFacebook للبحث عن الضحايا المحتملين.

وقال تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي إن عمليات الاحتيال الاستثماري بالإشارة إلى العملات المشفرة ارتفعت من 2.57 مليار دولار (حوالي 21.260 كرور روبية) في عام 2022 إلى 3.94 مليار دولار (حوالي 32592 كرور روبية) في عام 2023 – مما يمثل زيادة بنسبة 53 بالمائة.

وتتراوح أعمار معظم ضحايا عمليات الاحتيال هذه بين 30 إلى 49 عامًا. وفي الوقت نفسه، كان كبار السن أكثر عرضة للوقوع في عمليات احتيال الدعم الفني. بمقارنة الأرقام من عام 2022، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه تلقى 880400 شكوى احتيال مالي العام الماضي مع اقتراب حجم الخسارة من 12.5 مليار دولار (حوالي 103428 كرور روبية). ويمثل هذا زيادة بنسبة 10 بالمائة و22 بالمائة في عدد الشكاوى والمبالغ المسروقة مقارنة بعام 2022.

وبعد الولايات المتحدة، سجلت كندا والهند على التوالي 6601 و3405 شكوى بشأن جرائم مالية مماثلة في عام 2023، حسبما تزعم بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي. مع اقتراب سوق العملات المشفرة من أعلى قيمة سابقة لها على الإطلاق والتي تبلغ 3 تريليون دولار (حوالي 2,48,20,350 كرور روبية)، يبدو أن مجرمي الإنترنت يكثفون محاولاتهم للاحتيال على أعضاء مجتمع العملات المشفرة.

من ناحية، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي تنبيهًا بشأن العدد المتزايد من مثل هذه الحوادث مقارنة بالعام الماضي، ومن ناحية أخرى، سلطت منصة أبحاث السوق Scam Sniffer الضوء على حالة الاحتيال في قطاع العملات المشفرة لعام 2024. ووفقًا لبياناتها، فقد تم تسجيل حوالي 57000 حالة احتيال خسر الضحايا ما يقرب من 47 مليون دولار (حوالي 388 كرور روبية) بسبب عمليات التصيد الاحتيالي للعملات المشفرة في فبراير من هذا العام.

في معظم حالات احتيال العملات المشفرة، عادةً ما يتم تحويل الأموال المسروقة مباشرة إلى حسابات وصاية مسجلة في منصات العملات المشفرة. في أغلب الأحيان، يتم استخدام معالجات الدفع التابعة لجهات خارجية لتسهيل عمليات النقل هذه. ولتسليط الضوء على ذلك، حث مكتب التحقيقات الفيدرالي جميع أعضاء دائرة استثمار العملات المشفرة على تمكين التفويض الثنائي (2-FA) لضمان عدم نقل أموالهم إلى حسابات أخرى دون إذنهم.


قد يتم إنشاء الروابط التابعة تلقائيًا – راجع بيان الأخلاقيات الخاص بنا للحصول على التفاصيل.



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *