عملات مشفرة

تدعو جمعية Bharat Web3 إلى العمل الجماعي في بناء قوانين صارمة لمكافحة غسيل الأموال


اجتمعت هيئة صناعة العملات المشفرة في الهند، جمعية Bharat Web3 (BWA)، مؤخرًا مع أصحاب المصلحة في صناعة Web3 في الهند. وكان الهدف من هذا الاجتماع هو فتح حوارات حول الخطوات التي يمكن أن تمنع إساءة استخدام العملات المشفرة في أنشطة غير مشروعة مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد دعت BWA إلى بذل جهد تعاوني من مجتمع Web3 في الهند لإنشاء إطار قوي لمكافحة غسيل الأموال من شأنه أن يضمن عدم استغلال معاملات العملات المشفرة، التي تكون مجهولة إلى حد كبير، لتسهيل الأنشطة الإجرامية.

يمثل هذا الاجتماع أول ورشة عمل تدريبية وتوعوية لـ BWA حول قانون منع غسل الأموال (PMLA). في الهند، جميع الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة ملزمة بالامتثال لقانون PMLA. بموجب هذا القانون، يتعين على شركات العملات المشفرة بما في ذلك البورصات الحصول على بيانات اعرف عميلك (KYCs) لكل مستخدم جديد يقوم بالتسجيل على منصاتها. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضًا أن تقوم شركات العملات المشفرة بتتبع الأنشطة التي تتم معالجتها من خلال نظامها الأساسي والإبلاغ عن جميع الأنشطة المشبوهة إلى سلطات إنفاذ القانون.

انضم ديليب تشينوي، رئيس BWA، إلى قادة آخرين من صناعة Web3 للتطرق إلى الطرق التي يمكن أن تمنع استخدام أصول التشفير لتسهيل المعاملات غير القانونية. تضمنت بعض أهم الأفكار التي تمت مناقشتها في الاجتماع لضمان الاستخدام الآمن والقانوني لأصول العملات المشفرة، التعلم من نظير إلى نظير، وإرشادات الامتثال القوية، وتعيين مسؤولي امتثال مستقلين، ونشر اللوائح التنظيمية الذاتية للاعبين في الصناعة، وضبط المعايير التنظيمية الشاملة. .

نشر سوميت غوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة CoinDCX، تجربته في هذه الجلسة مع BWA على وسائل التواصل الاجتماعي.

لقد كان نجاحا كبيرا. وكان فيفيك أغاروال، مدير وحدة الاستخبارات المالية في الهند، المتحدث الرئيسي وأكد على أهمية التعاون في بناء إطار قوي لمكافحة غسل الأموال. وأشار غوبتا إلى أن ورشة العمل أثبتت أنها منتدى جذاب ومثمر للغاية، حيث عززت المناقشات الحيوية والتبادل التعاوني للأفكار.

ومن أبرز الأحداث الأخرى في هذا الحدث إطلاق تقرير من قبل BWA بعنوان – الطريق إلى حالة الكيان المبلغ بموجب PMLA: رحلة VASPs الهندية.

وفقًا لغوبتا، “سيكون هذا التقرير بمثابة مورد رئيسي داخل قطاع VDA وخارجه، حيث يسلط الضوء على الدور الحاسم للامتثال في تسهيل نمو وقبول VDAs في الهند.”

كان روهان بهانداري، رئيس قسم الامتثال في CoinDCX وMuthuswamy Iyer، المدير الأول في WazirX من بين الآخرين الذين احتفلوا بحضورهم جلسة تدريب PMLA الخاصة بـ BWA.


قد يتم إنشاء الروابط التابعة تلقائيًا – راجع بيان الأخلاقيات الخاص بنا للحصول على التفاصيل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *