تسجل Binance لدى FIU وهي تسعى لاستئناف عملياتها في الهند

قال مسؤول كبير في وحدة الاستخبارات المالية الهندية يوم الجمعة إن منصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، قد سجلت لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU)، حيث تسعى البورصة إلى استئناف عملياتها في البلاد.

تم منع البورصة من العمل في الهند في ديسمبر لعدم امتثالها للوائح المحلية كجزء من حملة الرقابة المالية على بورصات العملات المشفرة الخارجية التي كانت تعمل في البلاد دون تسجيل.

تطلب الهند من مقدمي خدمات الأصول الرقمية الافتراضية، مثل بورصات العملات المشفرة، أن يكونوا مسجلين لدى وحدة الاستخبارات المالية ككيان مُبلغ وأن يمتثلوا للالتزامات المنصوص عليها بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال في البلاد.

وقال فيفيك أغاروال، مدير وحدة الاستخبارات المالية، إنه على الرغم من أن منصة Binance مسجلة لدى وحدة الاستخبارات المالية، إلا أنها لا يمكنها استئناف العمليات إلا بعد دفع غرامة مقابل حالات عدم الامتثال السابقة، والتي لم يتم تحديدها بعد.

أصدرت وحدة الاستخبارات المالية إخطارات سببية إلى 9 بورصات خارجية للعملات المشفرة في ديسمبر 2023 لعدم الامتثال للقواعد المحلية.

كما طلبت هيئة الرقابة المالية من وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات منع الوصول إلى البورصات عبر الإنترنت.

وقال أجروال إن بورصة العملات المشفرة الخارجية KuCoin قد سجلت أيضًا لدى وحدة الاستخبارات المالية واستأنفت عملياتها بعد دفع غرامة قدرها 3.45 مليون روبية (41313 دولارًا).

وأعلنت Kucoin عن التسجيل في مارس، لكنها لم تشارك تفاصيل العقوبة.

ولم ترد Binance وKuCoin على الفور على رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب التعليق.

© طومسون رويترز 2024

(لم يتم تحرير هذه القصة بواسطة فريق عمل NDTV وتم إنشاؤها تلقائيًا من موجز مشترك.)