مديرية التنفيذ تضبط مبلغ 1000 ريال تم الاحتفاظ بـ 90 كرور روبية من الأموال في محافظ Binance وZebPay وWazirX
قالت مديرية التنفيذ، اليوم الثلاثاء، إنها ضبطت مبلغا ماليا بقيمة مليون روبية. تم الاحتفاظ بـ 90 كرور روبية في محافظ العملات المشفرة في بورصات مثل Binance وZebPay وWazirX، كجزء من تحقيق في غسيل الأموال مرتبط “بعملية احتيال” لتطبيق الألعاب عبر الإنترنت.
وقالت الوكالة الفيدرالية في بيان: “تم الاستيلاء على أصول العملات المشفرة هذه ونقلها إلى محفظة العملات المشفرة التابعة للإدارة التنفيذية”.
يتعلق التحقيق بعملية احتيال في تطبيق ألعاب عبر الإنترنت يسمى “E-Nugget” والذي تنكر كمنصة ألعاب و”وعد” المستخدمين بعوائد عالية على استثماراتهم.
أصبحت منطقة معلومات الطيران المرفوعة في مركز شرطة بارك ستريت في كولكاتا أساسًا لقضية ED التي تم تسجيلها بموجب أحكام قانون منع غسيل الأموال (PMLA).
وقال ED إن التطبيق قدم سلسلة من الألعاب الجذابة المصممة للمراهنة بأموال حقيقية، ووعد المستخدمين بعمولات ضخمة ورسم صورة لفرصة “استثمار ذهبي”.
ومع ذلك، سرعان ما انهارت هذه الواجهة بمجرد إجراء الاستثمارات، حيث أصبح التطبيق معتمًا وترك المستثمرين عالقين دون وسيلة لاستعادة أموالهم.
وقالت المديرية التنفيذية إنها كشفت عن الأنشطة غير القانونية المزعومة للتطبيق في عام 2022، ووجدت أن جزءًا من المكاسب غير المشروعة تم استثمارها في الأصول الرقمية.
وأضافت أنه تم التعرف على نحو 2500 حساب مصرفي وهمي.
وقالت الوكالة إنها طلبت تفاصيل عن محافظ العملات المشفرة المتورطة في هذه القضية والمحتفظ بها في بورصات العملات المشفرة مثل Binance وZebPay وWazirX.
وقالت: “أدت المعلومات التي تم جمعها من Binance والبورصات الأخرى إلى تجميد الأموال التي يبلغ مجموعها ما يقرب من 90 كرور روبية متاحة في 70 حسابًا، محفوظة لدى Binance وZebPay وWazirX، والتي كانت مرتبطة بعملية الاحتيال”.
وكانت الوكالة قد ألقت القبض على شخصين – “العقل المدبر” عامر خان ورومين أغاروال، كما قدمت لائحة اتهام في القضية.
لقد صادرت أو ضمت أو جمدت ما مجموعه روبية. أصول بقيمة 163 كرور روبية في هذه الحالة تشمل النقد والعملات المشفرة وأرصدة الحسابات المصرفية وبعض المكاتب.