CoinSwitch Kuber تحت عدسة ED للاشتباه في انتهاك قوانين الفوركس

داهمت إدارة الإنفاذ الهندية (ED) خمسة عقارات مرتبطة بـ CoinSwitch Kuber في 25 أغسطس ، حيث فتحت تحقيقًا في بورصة العملات المشفرة بزعم انتهاكها لقوانين الفوركس. يتم التحقيق مع الشركة ، التي تأسست في عام 2017 ، للتحقق مما إذا كانت قد استحوذت على أسهم تزيد قيمتها عن 250 مليون دولار (حوالي 1،997 كرور روبية) في انتهاك لقوانين الفوركس. تقوم هيئة الرقابة المالية الهندية ، ED ، بالتحقيق أيضًا في CoinSwitch لعدم الحفاظ على بعض متطلبات اعرف عميلك (KYC) وفقًا لقوانين الهند.

شارك CoinSwitch بيانًا عامًا إلى حد ما حول هذا التطور ، والذي يضمن التنسيق مع الوكالات الحكومية.

“نتلقى استفسارات من مختلف الجهات الحكومية. لطالما كان نهجنا هو الشفافية. قال متحدث باسم الشركة: “كريبتو هي صناعة في مراحلها الأولى ولديها الكثير من الإمكانات ونحن نتواصل باستمرار مع جميع أصحاب المصلحة”.

بالنسبة إلى الآن ، لم يشارك ED تفاصيل تفصيلية حول النتائج التي توصل إليها من البحث في أماكن العمل المتعلقة بـ CoinSwitch.

وفقًا لتقرير صادر عن CoinTelegraph ، لم يتم أيضًا استبعاد مكاتب ومساكن كبار المديرين التنفيذيين في CoinSwitch من قبل مسؤولي ED.

مرت بورصات العملات المشفرة الهندية بمرحلة صعبة في الآونة الأخيرة.

مرة أخرى في يوليو ، تلقى CoinSwitch Kuber ، جنبًا إلى جنب مع CoinDCX و WazirX ، إشعارات من ED بشأن ممارسات غسيل الأموال المزعومة.

في أغسطس ، فتح ED أيضًا تحقيقًا في تبادل العملات الرقمية WazirX حول ممارسات الإقراض المفترسة المزعومة. وفقًا لسلطات التحقيق ، كانت مجموعة من الشركات الصينية العاملة في مجال إقراض القروض ، والتي تم حظرها من العمل في الهند ، تستخدم WazirX لتحويل أموالها دوليًا عبر العملات المشفرة.

وسط هذه المواجهات المتتالية بين وكالات إنفاذ القانون وشركات التشفير الهندية ، أطلق وزير المالية نيرمالا سيترامان تحذيرًا.

في وقت سابق من هذا الشهر ، حذر Sitharaman أعضاء مجتمع التشفير الهندي لممارسة الحذر في استثماراتهم وحماية أنفسهم من المخاطر المالية.

في هذه المرحلة ، يوجد في الهند أكثر من 115 مليون مستثمر في مجال العملات الرقمية ، مما يشكل 15 في المائة من سكانها الهائل ، وفقًا لتقرير صادر عن بورصة العملات المشفرة KuCoin مؤخرًا.