ED تجمد روبية. 5.5 رصيد حساب كرور في احتيال تطبيق ألعاب الهاتف المحمول

قالت مديرية التنفيذ (ED) يوم الاثنين إنها أجرت عملية بحث وتجميد رصيد الحساب بالروبية. 5.59 كرور روبية من عامر خان وشركائه في عملية احتيال تتعلق بتطبيق ألعاب الهاتف المحمول E-Nuggets.

الضعف الجنسي لديه تؤخذ الإجراء بموجب أحكام قانون منع غسل الأموال (PMLA).

تم تسجيل القضية الحالية على أساس FIR بتاريخ 15 فبراير 2021 ، المرفوعة بموجب أقسام مختلفة من IPC من قبل مركز شرطة Park Street ، شرطة كولكاتا ، ضد عامر خان وآخرين ، بناءً على شكوى مقدمة من سلطات البنك الفيدرالي ، في محكمة قال رئيس قضاة متروبوليتان المتعلم ، كلكتا ، في بيان.

أطلق عامر خان ، نجل نصار أحمد خان ، تطبيقًا للألعاب على الأجهزة المحمولة وهو E-Nuggets ، والذي تم تصميمه بغرض الاحتيال على الجمهور. علاوة على ذلك ، بعد تحصيل مبلغ كبير من الجمهور ، فجأة ، توقف الانسحاب من التطبيق المذكور ، بحجة أو بأخرى. بعد ذلك ، تم مسح جميع البيانات بما في ذلك معلومات الملف الشخصي من خوادم التطبيقات المذكورة ، كما قال ED.

وكشف خلال التحقيق عن استخدام حسابات متعددة (أكثر من 300) لغسيل الأموال. على أساس المعلومات المتاحة ، مبلغ روبية. قالت وكالة الإنفاذ إنه تم تجميد 5.59 كرور روبية في الميزان في الحسابات المصرفية ذات الصلة.

في وقت سابق خلال عملية البحث التي أجريت ضد عامر خان قال روبية. تم العثور على 17.32 كرور روبية نقدًا والاستيلاء عليها من المباني السكنية ؛ تم تجميد 85.91870554 عملات بيتكوين تعادل 1674255.7 دولارًا أمريكيًا (ما يقرب من 14 كرور روبية) وجدت في رصيد في Binance Exchange ؛ العملات الرقمية [WRX (utility token of WazirX) and USDT (Tether)] ما يعادل روبية. تم تجميد 47.64 كهس في “حسابات WazirX”.

خلال التحقيقات التي أجريت في إطار PMLA حتى الآن ، مبلغ روبية. تم حجز / تجميد 36.96 كرور روبية بشكل إجمالي في هذه الحالة. وقال المسؤول إن المزيد من التحقيقات جارية.