Binance تشدد الرقابة على خدماتها وتقدم مكافآت للإبلاغ عن سوء الاستخدام

قررت Binance إضافة المزيد من طبقات الأمان لإدارة الحسابات على منصتها. ويأتي قرار البورصة بعد أن أظهرت التحليلات الداخلية أنه تم استغلال بعض ميزاتها وخدماتها لجلب مزايا غير عادلة، مثل معدل رسوم أفضل وحدود أعلى لواجهة برمجة التطبيقات (API). خططت Binance لدمج عدة خطوات لجعل نظامها الأساسي آمنًا للمستخدمين للتعامل مع العملات المشفرة. وقد واجهت البورصة مؤخرًا خلافات مع سلطات إنفاذ القانون في أكثر من دولة، مما جعلها تعيد تقييم سهولة استخدامها وتبحث عن التحسينات التي يمكنها إدخالها على خدماتها.

يشرح Binance استغلاله

تتدفق الجهات الفاعلة السيئة لاستغلال العملات المشفرة، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن هذه الأصول الرقمية يمكنها معالجة المعاملات الفورية، المحلية وعبر الحدود، مما يوفر عدم الكشف عن هوية الأطراف المعنية. تشعر الحكومات في جميع أنحاء العالم بالقلق إزاء إساءة استخدام العملات المشفرة لتسهيل المعاملات غير القانونية المرتبطة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال.

قالت مدونة Binance بالتفصيل عن نتائج التحليل الخاص بها: “تقدم منصتنا أنواعًا مختلفة من الحسابات، بما في ذلك الحسابات الفرعية والحسابات الفرعية المُدارة وحسابات مدير الصندوق، والتي تلعب جميعها دورًا مهمًا في حالات الاستخدام الحقيقية المتنوعة. ومع ذلك، فإن هذه الميزات لديها أيضًا إمكانية إساءة استخدامها من قبل الجهات الفاعلة السيئة التي تسعى إلى التحايل على ضوابطنا إما للوصول إلى الوصول أو بيعه بمعدل رسوم أفضل وحدود أعلى لواجهة برمجة التطبيقات.

ولضمان عدم إساءة استخدام ميزات حسابها، تدعي Binance أنها عززت مراقبة جميع استخدامات الحساب والأنشطة ذات الصلة من وجهة نظر تكنولوجية.

وأضاف المنشور: “سنحقق في جميع حوادث سوء الاستخدام المحتملة أو المشتبه بها، وإذا لزم الأمر، سنتخذ الإجراء الذي نعتبره مناسبًا لمعالجة سوء الاستخدام، والذي قد يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، تعليق الحسابات ذات الصلة أو إنهائها”.

تقدم Binance مكافآت لتشجيع المستخدمين على الإبلاغ عن سوء الاستخدام

في ديسمبر 2023، ادعت منصة Binance أنها تجاوزت أكثر من 170 مليون مستخدم على شبكتها العالمية.

من أجل القبض على المجرمين الماليين الذين يسيئون استخدام منصتها، دعت Binance مستخدميها وطلبت منهم توخي اليقظة. تقدم البورصة مكافآت للإبلاغ عن أصحاب الحسابات المشبوهة.

“سنقدم مكافأة مقابل أي حالة تم التحقق منها لإساءة استخدام الحساب. سيتم تحديد مبلغ المكافأة على أساس كل حالة على حدة. يمكن لدعمك أن يحدث تأثيرًا كبيرًا ويساعد في تحسين نظامنا الأساسي. وأشارت البورصة إلى أن هذه الجهود ضرورية لمواصلة تعزيز وحماية سلامة منصتنا.

في الآونة الأخيرة، تم تغريم Binance بمبلغ 2.25 مليون دولار (حوالي 18.8 كرور روبية) في الهند بسبب عدم التزامها بقانون منع غسيل الأموال لعام 2002 (PMLA). سبق أن واجهت بورصة العملات المشفرة أيضًا لقاءات مع السلطات الأمريكية والنيجيرية بشأن عدم الامتثال المزعوم لقواعد كل منهما التي تشرف على قطاع العملات المشفرة.