ED التحقيق في WazirX في حالتين ، المعاملات مع Binance ‘Cloaked in Mystery’ ، كما يقول MoS Finance

قال وزير الدولة للشؤون المالية ، بانكاج تشودري ، يوم الثلاثاء ، إن مديرية التنفيذ تحقق في مزاعم غسل أموال بقيمة 2790 كرور روبية من خلال تبادل العملات الرقمية WazirX. وقال في رد مكتوب على الراجيا سابها إن دائرة الرقابة الداخلية تحقق في قضيتين تتعلقان بالعملة المشفرة ضد WazirX بموجب أحكام قانون إدارة الصرف الأجنبي لعام 1999 (FEMA).

“في إحدى الحالات ، كشف التحقيق الذي تم إجراؤه حتى الآن أن منصة تبادل Crypto الهندية ، WazirX ، التي تديرها Zanmai Labs Private Limited في الهند كانت تستخدم البنية التحتية المسورة لبورصة Binance في جزيرة كايمان. علاوة على ذلك ، فقد وجد أن جميع لم يتم حتى تسجيل معاملات التشفير بين هذين التبادلين على بلوكتشين وبالتالي كانت مخفية في الغموض “.

وفقًا لذلك ، قال ، تم إصدار إشعار سبب العرض (SCN) بموجب أحكام FEMA ضد WazirX للسماح بالتحويل الخارجي لأصول التشفير بقيمة 2790 كرور روبية إلى محافظ غير معروفة.

علاوة على ذلك ، في حالة أخرى ، يُلاحظ أن البورصات الهندية وهي WazirX سمحت بطلب المستخدمين الأجانب لتحويل عملة مشفرة إلى أخرى على نظامها الأساسي وكذلك باستخدام النقل من بورصات الطرف الثالث مثل FTX و Binance وما إلى ذلك ، قال.

ردًا على سؤال آخر ، قال تشودري إن العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) هي بحكم تعريفها بلا حدود وتتطلب تعاونًا دوليًا لمنع المراجحة التنظيمية.

ولذلك ، فإن أي تشريع للتنظيم أو لحظر حيازة مثل هذا القطاع بلا حدود والتجارة فيه لا يمكن أن يكون فعالاً إلا بعد تعاون دولي كبير في تقييم المخاطر والفوائد وتطور التصنيف والمعايير المشتركة ، على حد قوله.