SIT يعتقل 7 آخرين في قضية احتيال العملة المشفرة في هيماشال براديش

قالت الشرطة يوم الثلاثاء إن فريق التحقيق الخاص (SIT) الذي يحقق في قضية الاحتيال في العملات المشفرة التي تبلغ قيمتها عدة كرور في هيماشال براديش، اعتقل سبعة أشخاص آخرين لتورطهم في جذب الضحايا المطمئنين بخطط استثمار وهمية.

وقال بيان صدر هنا عن مقر الشرطة إن جميع المتهمين لعبوا أدوارا متميزة في الاحتيال بدءا من إدارة أنشطة المكاتب الخلفية وقواعد البيانات، وتنسيق الاتصالات، وتوفير الدعم التكنولوجي، وإدارة المعاملات المالية، والتعامل مع تدفق الأموال الداخلة والخارجة.

وتم حبس المتهم احتياطيا لدى الشرطة لمدة عشرة أيام. وقال البيان إن التحقيقات تركز الآن على جمع الأدلة وتتبع المسار المالي لتقديم جميع المتورطين في عملية الاحتيال إلى العدالة.

وقالت الشرطة إن جميع المتهمين، باستثناء واحد، من سكان هيماشال براديش. تم التعرف على المتهمين على أنهم أميت براديب سينغ من هاميربور. جوفيند جوسوامي من كانجرا؛ سانجاي كومار، كيوال سينغ، ديجفيجندر سينغ وباراس رام سين من ماندي؛ وقالت الشرطة إن وراديكا شارما من بانتشكولا في هاريانا.

بدأت عملية الاحتيال في عام 2018 عندما اقترب المحتالون من الأشخاص بخطة استثمار تتعلق بعملة مشفرة محلية الصنع (في منطقة ماندي) تُعرف باسم “Korvio Coin” أو عملات KRO.

قام المحتالون بإغراء الأبرياء من خلال الوعد بعوائد مجزية في فترة زمنية قصيرة وقاموا ببناء شبكة من المستثمرين. تم استخدام ثلاثة إلى أربعة أنواع من العملات المشفرة وتم إنشاء مواقع ويب زائفة تم فيها التلاعب بأسعار العملات المشفرة وتضخيمها.

العملة المشفرة هي عملة رقمية مصممة للعمل كوسيلة للتبادل عبر شبكة كمبيوتر لا تعتمد على أي سلطة مركزية، مثل الحكومة أو البنك لدعمها أو صيانتها.

كشفت تحقيقات SIT أن ما لا يقل عن ألف شخص قد تم خداعهم من قبل المحتالين في عملية احتيال العملة المشفرة، وتم العثور على 2.5 ألف معرف تتضمن معرفات متعددة لنفس الشخص.

استخدم المتهم مزيجًا من المعلومات الخاطئة والخداع والتهديدات للحفاظ على سيطرته على المخطط الذي تسبب في خسائر مالية فادحة للضحايا.

كما وقع أكثر من ألف من أفراد الشرطة ضحية للاحتيال. في حين تم خداع غالبيتهم بملايين الروبيات، حقق بعضهم مكاسب ضخمة، واختاروا نظام التقاعد الطوعي (VRS)، وأصبحوا من المروجين له.

سنقبض على كل المخالفين

التحقيق يتقدم بطريقة منظمة ومخطط لها، حسبما صرح DGP سانجاي كوندو لوكالة PTI في وقت سابق. وأضاف أنه سيتم التعامل مع جميع المتورطين في عملية الاحتيال بقوة وفقًا للقانون.

ونصحت الشرطة عامة الناس بالبقاء يقظين وتوخي الحذر بشأن مثل هذه الفرص الاستثمارية، خاصة في مجال العملات المشفرة.

في وقت سابق، تم احتجاز اثنين من المتهمين الرئيسيين سوخديف وهيمراج في ولاية غوجارات، وأثناء التحقيقات، اعترف الثنائي بأن عليهما التزامات مستحقة بقيمة روبية. 400 كرور. ولا يزال زعيم عملية الاحتيال المزعوم، سوباش، طليقًا.