قام مسؤولو مديرية الإنفاذ (ED) بمداهمة HPZ Token وتجميدوا حول Rs. 92 كرور. وجرت المداهمات في جوروغرام ومومباي وبنغالورو يوم…
أكمل القراءة »الإنفاذ
تحقق مديرية الإنفاذ في العديد من القضايا المتعلقة بعمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية / العملات الرقمية الافتراضية ، حيث…
أكمل القراءة »
جمدت مديرية الإنفاذ الهندية (ED) يوم الخميس أصولًا بقيمة 46.5 مليون دولار (حوالي 369.5 كرور روبية) في بورصة فولد للعملات…
أكمل القراءة »
فتشت وكالة مكافحة الجرائم المالية الهندية يوم الثلاثاء مقر شركة Coda Payments India كجزء من تحقيق في غسيل الأموال في…
أكمل القراءة »
بدأ ED تحقيقًا ضد تطبيق جوال صيني “خاضع للرقابة” يُزعم أنه خدع عددًا من الشباب بدلاً من توفير وظائف بدوام…
أكمل القراءة »
زعمت شركة Xiaomi المصنعة للهواتف الذكية الصينية أن كبار مسؤوليها التنفيذيين واجهوا تهديدات “بالعنف الجسدي” والإكراه أثناء استجوابهم من قبل…
أكمل القراءة »
رفضت مديرية الإنفاذ يوم السبت المزاعم بأن تصريحات مسؤولي Xiaomi India ، الشركة الفرعية المملوكة بالكامل لشركة Xiaomi لتصنيع الهواتف…
أكمل القراءة »