الرئيس التنفيذي لشركة CoinSwitch Kuber ، آشيش سينغال ، يقول إن غارات EDs لم تكن متعلقة بمسبار غسل الأموال
[ad_1]
أوضح آشيش سينغال ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة CoinSwitch Kuber ، على تويتر أن شركته تتعاون مع مديرية الإنفاذ الهندية (ED) بعد أن نفذت إدارة الإنفاذ مداهمات على المقر الرسمي لبورصات العملات المشفرة ، ومساكن المديرين ، بالإضافة إلى إقامة سنغال. على الرغم من أن التقارير الأولية قد ألمحت إلى أن المداهمات أجريت فيما يتعلق بانتهاك قواعد قانون إدارة الصرف الأجنبي (FEMA) ، إلا أن Singhal يقول إن ED متعاون مع CoinSwitch Kuber لفهم أداء بورصة العملات المشفرة.
“مديرية الإنفاذ – لقد شاركت بنغالورو معنا فيما يتعلق بـ [the] كتب سينغال: “عمل منصات / بورصات العملات المشفرة الخاصة بنا ، ونحن نتعاون بشكل كامل معهم.”
التشفير هو فئة أصول جديدة. نظرًا لكونها في مراحل مبكرة ، لم يتم تصنيف العملات المشفرة بوضوح في معظم أنحاء العالم.
الآن ، لا يزال القانون (في الهند وأماكن أخرى) يقيم ما إذا كان التشفير هو “سلعة” أو “أمان” أو “عملة” أو شيئًا جديدًا.
هذا هو التقدم في العمل.– اشيش سنغال (@ ashish343) 27 أغسطس 2022
لم يكن ارتباطنا بمديرية الإنفاذ – بنغالورو متعلقًا بأي استفسار عن غسل الأموال بموجب PMLA ، كما ورد في بعض المقالات الإخبارية.
– اشيش سنغال (@ ashish343) 27 أغسطس 2022
أشارت تقارير من Bloomberg و CoinDesk الأسبوع الماضي إلى أن عمليات البحث كانت مرتبطة بقوانين الصرف الأجنبي في البلاد. تجري السلطات في الهند تحقيقات في النظام البيئي لتبادل العملات المشفرة في البلاد منذ شهور.
لم يتطرق Singhal إلى التفاصيل الكامنة وراء إجراءات إدارة الإنفاذ ، لكنه سلط الضوء على الطبيعة غير المستقرة لتنظيم العملات المشفرة في الهند.
“Crypto هي فئة أصول جديدة. نظرًا لكونها في مراحل مبكرة ، لم يتم تصنيفها بشكل واضح في معظم أنحاء العالم. الآن ، لا يزال القانون (في الهند وأماكن أخرى) يقيم ما إذا كان التشفير هو” سلعة “،” أمان ” أو “عملة” أو شيء جديد “. “هذا هو التقدم في العمل.”
الهند ليست وحدها. تقوم أستراليا بتنفيذ “رسم خرائط رمزية” لفهم ذلك ؛ في الولايات المتحدة ، هناك جدل مستمر حول ما إذا كانت بعض العملات المشفرة تعتبر سلعًا ، والبعض الآخر أوراق مالية.
– اشيش سنغال (@ ashish343) 27 أغسطس 2022
في تقرير يوم السبت ، قالت رويترز إنه وفقًا لمصدر مطلع على العملية ، تمت مصادرة السجلات المالية أثناء زيارات المكتب وطرح المسؤولون أسئلة بشأن “الاستثمارات الأجنبية والدخل والتدفقات الخارجية للتحقق من الامتثال”.
كتب سينغال في سلسلة تغريدات على تويتر: CoinSwitch “ملتزمة ببناء نظام بيئي مشفر مسؤول يساهم في الاقتصاد الهندي ، ويخلق ثروة وفرص عمل لملايين الهنود”.
جمعت CoinSwitch 260 مليون دولار (حوالي 2.076 كرور روبية) من جولة التمويل من السلسلة C في أكتوبر الماضي بدعم من شركات رأس المال الاستثماري الكبرى بما في ذلك Andreessen Horowitz (a16z) و Tiger Global ، من بين آخرين.
احصل على آخر المستجدات من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية على Gadgets 360 ، في مركز CES 2023 الخاص بنا.
[ad_2]
