تفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على خلاط العملات المشفرة تورنادو كاش لاستخدامه في غسل الأموال

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بروتوكول المعاملات الخاصة القائم على إثبات المعرفة الصفرية Tornado Cash لتورطها في قضية غسل العملات المشفرة. يُزعم أن خدمة خلط العملات الرقمية قد تم استخدامها لغسل أكثر من 7 مليارات دولار (حوالي 55672 كرور روبية) من العملات الافتراضية منذ إنشائها في عام 2019 ، حسبما قالت وزارة الخزانة في إعلانها عن إجراء الإنفاذ. يتضمن ذلك أكثر من 455 مليون دولار (حوالي 3618 كرور روبية) سرقتها مجموعة لازاروس ، وهي مجموعة قراصنة برعاية الدولة لها علاقات مع كوريا الشمالية.

وفي حديثه عن التطور ، أوضح بريان نيلسون ، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ، “على الرغم من التأكيدات العامة بخلاف ذلك ، فشلت تورنادو كاش مرارًا وتكرارًا في فرض ضوابط فعالة مصممة لمنعها من غسل الأموال للجهات الفاعلة السيبرانية الضارة على أساس منتظم وبدون تدابير أساسية لمعالجة مخاطره “.

نتيجة لذلك ، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ، وهو مراقب وزارة الخزانة الأمريكية ، بمنع المواطنين والشركات من استخدام Tornado Cash. بالإضافة إلى ذلك ، اقترح نيلسون أيضًا أن العقوبات الأخيرة التي فرضتها الوزارة ضد الخلاط لن تكون الأخيرة. على حد تعبيره ، “ستواصل وزارة الخزانة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الخلاطين الذين يغسلون العملة الافتراضية للمجرمين ومن يساعدونهم”.

تسهل Tornado Cash ، جنبًا إلى جنب مع الخلاطات الأخرى بما في ذلك AlphaBay ، إخفاء معاملات تشفير العملاء مقابل رسوم. تحقق خدمة المزج اللامركزية المستندة إلى Ethereum ذلك من خلال مزج الأموال التي يمكن تحديدها مع الآخرين. تحجب خدمات الخلط مصدر العملات الرقمية وتغطي وجهتها النهائية.

نتيجة للعقوبة الجديدة ، تمت الآن إضافة موقع Tornado Cash وقائمة طويلة من عناوين Ethereum إلى قائمة المواطنين المعينين خصيصًا لوزارة الخزانة.

وتأتي عقوبة وزارة الخزانة الأمريكية ضد شركة Tornado Cash بعد أن اتخذت الوزارة إجراءً مماثلاً ضد mixer Blender.io في مايو. وفقًا للتقارير ، يُزعم أن Blender.io عالج جزءًا صغيرًا من 620 مليون دولار (حوالي 4932.8 كرور روبية) في ETH و USDC سرقت من جسر Ronin في Axie Infinity.