قواعد التشفير ضد غسيل الأموال المفوضة بشكل غير رسمي من قبل مجموعة العمل المالي: التفاصيل

كان إساءة استخدام العملات المشفرة في غسيل الأموال غير القانوني مصدر قلق للهند والعديد من الدول الأخرى لفترة من الوقت الآن. في ظل هذه الظروف ، أصبح التركيز على دفع اعتماد القواعد العالمية ضد قواعد غسيل الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة أولوية قصوى لفريق العمل المالي (FATF). قامت هيئة الرقابة المالية العالمية التي تتخذ من باريس مقراً لها ، بطريقة ما ، بتكليف الدول بشكل غير رسمي بالالتزام بلوائح مكافحة غسل الأموال (AML) لتجنب كونها “مدرجة في القائمة الرمادية”.

تحدد “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي البلدان التي تخضع لمراقبة متزايدة من قبل هيئة الرقابة المالية العالمية.

تخطط مجموعة العمل المالي (فاتف) لإجراء فحوصات سنوية عبر الدول للتأكد من أن كل دولة تطبق قواعد وقائية ضد استخدام العملات المشفرة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، حسبما أفادت قناة الجزيرة نقلاً عن مسؤولين مطلعين على التطوير.

وفقًا لإرشادات مجموعة العمل المالي ، تحتاج حكومات العديد من البلدان إلى جمع معلومات تعريفية عن المرسلين والمستلمين والمستفيدين من الأصول الافتراضية. تطلب اللوائح أيضًا من جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) أن يكونوا مسجلين ومرخصين داخل البلدان.

بالعودة إلى شهر مارس ، أشارت مجموعة العمل المالي إلى وجود “أوجه قصور إستراتيجية” في الحفاظ على قواعد مكافحة غسيل الأموال من قبل دول مثل الإمارات العربية المتحدة وجزر كايمان والفلبين.

أجبرت النتائج فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية على تشديد الخناق على الدول الأخرى التي تختبر أنشطة التشفير.

قد يؤثر عدم الامتثال لإرشادات مجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال على التصنيف العام للدول على المؤشر العالمي. قد يتسبب هذا في وقوع بعض الدول تلقائيًا بين الدول الأكثر مراقبة وفقدان بعض الامتيازات والتسهيلات المالية العالمية.

في الأيام المقبلة ، ستتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين وستواصل رئاسة الاتحاد الدولي للعام المقبل.

قالت وزيرة المالية نيرمالا سيترامان إنه لا يمكن لدولة واحدة التعامل مع قواعد فعالة وصياغتها لحماية الأصول المشفرة من التقلبات السائدة في السوق وكذلك حالات استغلال الأصول الرقمية بمفردها.

نظرًا لأن العملات المشفرة لا يحكمها أي بنك مركزي أو هيئة تنظيمية ، فغالبًا ما يتم إساءة استخدامها لتحويل مبالغ كبيرة من الأموال إلى مواقع عبر الحدود ، تحت ستار إخفاء الهوية.

في كلمتها في المؤتمر الصحفي الأخير ، أشارت سيترامان إلى أن استخدام العملات المشفرة في غسيل الأموال يمثل مشكلة مرتبطة بالأصول الرقمية.