أوكرانيا تصادر ما قيمته 3 ملايين دولار من العناصر من تجار العملات المشفرة المتهمين بغسل الأموال الروسية

بينما لا تزال العلاقات بين أوكرانيا وروسيا متوترة ، يُزعم أن أوكرانيا ضبطت مجموعة من تجار العملات الرقمية ، متهمة إياهم بتحويل الأموال الروسية كأصول رقمية افتراضية. تدعي السلطات الأوكرانية أنها استولت على ممتلكات بقيمة 3.3 مليون دولار (حوالي 26 كرور روبية) كانت مصفوفة لغسلها كعملات رقمية. بإيجاز النتائج الأخرى حول هذه القضية ، نشرت السلطات الأوكرانية منشورًا رسميًا على مدونة ، يعرض أيضًا صورًا للأشياء التي تمت مصادرتها في المداهمات.

وفقًا لمكتب المدعي العام الأوكراني ، كان تجار العملات المشفرة يقومون بتحويل الأصول النقدية وغير النقدية للمواطنين الروس إلى عملات مشفرة. يواجه هؤلاء التجار الآن إجراءات جنائية في أوكرانيا.

حوالي 50 مليون غريفنا (حوالي 13 كرور روبية) بعملات مختلفة ، و 830 كجم من الفضة ، وست قطع أراضي ، وثلاث شقق تم أخذها من تجار العملات المشفرة من قبل المسؤولين الأوكرانيين.

“يُجري مكتب المدعي العام المحلي إدارة إجرائية في الإجراءات الجنائية بناءً على حقيقة الاستخدام غير القانوني من قبل مجموعة من الأفراد للموارد لتبادل الأموال الإلكترونية ، والتي تتيح للمستخدمين من الاتحاد الروسي تحويل الأموال النقدية وغير النقدية إلى عملة مشفرة ، دون دفع ضرائب ومع مزيد من التقنين “، تمت قراءة منشور المدونة المترجم من الأوكرانية إلى الإنجليزية.

بالنسبة للتحقيق المسبق ، تشمل التهم المفروضة على تجار العملات المشفرة التهرب الضريبي ، وغسل الممتلكات التي تم الحصول عليها عن طريق الجريمة ، وكذلك الانخراط في أنشطة احتيالية.

سيتم إجراء التحقيق السابق للمحاكمة من قبل دائرة شرطة دارنيتسيا التابعة لشرطة الولاية في العاصمة الأوكرانية كييف.

شنت روسيا حربًا على أوكرانيا منذ ما يقرب من ستة أشهر في 24 فبراير ، مما ألحق أضرارًا كبيرة بالحياة في أوكرانيا.

رداً على العدوان الروسي ، فرضت دول كثيرة ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، عقوبات على الروس ، تمنعهم من الوصول إلى الأموال من الخارج.

في حاجة إلى تمويل طارئ إضافي ، وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مارس ، مشروع قانون الأصول الافتراضية ليصبح قانونًا لإضفاء الشرعية على العملات المشفرة في البلاد.

تتطلب القاعدة من بورصات العملات المشفرة والشركات التي تتعامل في الأصول الرقمية التسجيل لدى الحكومة للعمل بشكل قانوني في أوكرانيا.

في هذه الأثناء ، لا تزال روسيا تمضي قدمًا بعد أن استولت على مدينة ليسيتشانسك خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية. تسيطر روسيا الآن على منطقة لوهانسك بأكملها.

ورد أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي تعهد بعودة القوات الأوكرانية لاستعادة ليسيتشانسك “بفضل زيادة توريد الأسلحة الحديثة”.

بالعودة إلى شهر مارس ، كشف أليكس بورنياكوف ، نائب وزير الدفاع الأوكراني ، أن جيشهم كان يشتري معدات مثل السترات الواقية من الرصاص ونظارات الرؤية الليلية للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام أصول التشفير.

وفي غضون ذلك ، صرح المسؤولون الروس بأن قواتهم تقاتل من أجل “التحرير الكامل” لنهر دونباس. يشير هذا على نطاق واسع إلى المناطق الشرقية في أوكرانيا دونيتسك ولوهانسك ، حيث كان الانفصاليون المدعومون من روسيا يسيطرون على مناطق كبيرة قبل الغزو.