تلقى WazirX 1700 طلب من وكالات إنفاذ القانون في الأشهر الخمسة الماضية

أصدرت بورصة العملات المشفرة الهندية WazirX تقرير الشفافية السادس يوم الثلاثاء، ٢٣ أبريل. ويسلط هذا التقرير الضوء على ما لاحظته الشركة في الأشهر الخمسة الماضية، بين أكتوبر ٢٠٢٣ ومارس ٢٠٢٤. ومن بين مجموعة من التفاصيل التي تمت مشاركتها، ادعت WazirX أنها تلقت إجمالي وتمت معالجة 1700 طلب من جهات إنفاذ القانون وجميع هذه الاستفسارات من خلال البورصة بمعدل دقة 100 بالمائة.

“قام WazirX بالتنسيق بجد مع وكالات إنفاذ القانون الهندية والأجنبية وساعدهم في تحديد المعاملات المشبوهة وعمليات الاحتيال المشتبه بها وسرقة الهوية. بالإضافة إلى ذلك، وبمساعدة أدوات مراقبة المعاملات التابعة لجهات خارجية، اتخذت WazirX إجراءات رادعة ضد المعاملات التي بدت معقدة أو بخلاف المسار الطبيعي.

وفقًا للبورصة، سجلت فترة زمنية للرد على طلبات إنفاذ القانون تبلغ 22 دقيقة للردود الأولى. تظهر هذه التفاصيل في الوقت الذي تبذل فيه الهند جهودًا كبيرة لزيادة إشرافها على اللاعبين في الصناعة ذات الصلة بالعملات المشفرة بالإضافة إلى المعاملات. تراقب السلطات المالية في الهند بورصات العملات المشفرة العاملة في البلاد للتأكد من أن أياً منها ليس من مقدمي الخدمات غير المرخصين، وأنه لا يتم استخدام أي منها من قبل المستغلين لمعالجة معاملات العملات المشفرة غير القانونية لأنشطة مثل غسيل الأموال.

من الجدير بالذكر أنه على الرغم من التدقيق المتزايد الذي تجريه الهند في قطاع العملات المشفرة، فقد تم الإبلاغ باستمرار عن الجرائم وعمليات الاحتيال المتعلقة بالقطاع في البلاد بين أكتوبر 2023 ومارس 2024.

في فبراير من هذا العام، على سبيل المثال، ورد أن هيئة الرقابة المالية في الهند، مديرية الإنفاذ (ED)، قدمت شكوى ضد أربعة أفراد زعموا أنهم مرتبطون بعملية احتيال ضخمة للعملات المشفرة تنطوي على مبلغ ضخم يصل إلى روبية. 6600 كرور. في نوفمبر 2023، ورد أنه تم اعتقال ثمانية أشخاص في الهند كجزء من التحقيق في عملية احتيال العملات المشفرة التي خدعت 100000 شخص، مما أدى إلى تهجير مبلغ جماعي قدره روبية. 2500 كرور.

وللحد من مثل هذه الحالات، قامت الهند بإخضاع جميع شركات العملات المشفرة لقانون PMLA أو قانون منع غسيل الأموال (PMLA). بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال، يُطلب من الكيانات المبلغة الاحتفاظ بتفاصيل “اعرف عميلك” (KYC) الخاصة بالمستخدمين ومساعدة وكالات إنفاذ القانون في تحديد المستخدمين والمعاملات المشبوهة المحتملة – وهو ما ادعت WazirX أنها تتبعه، في تقرير الشفافية الخاص بها.

وأشار التقرير إلى “واصلنا تعليق حساب المستخدم أو حظره في حالة انتهاك السياسات، أو وجود نقص أو شك في سياسة اعرف عميلك (KYC)، أو أي سلوك مشبوه تحدده أنظمة المراقبة لدينا”.

وفي الوقت نفسه، قالت البورصة إنها شهدت زيادة بنسبة 217 بالمائة في أحجام التداول وزيادة بنسبة 122 بالمائة في الاشتراكات بين أكتوبر 2023 ومارس 2024 مقارنة بالفترة بين أبريل وسبتمبر 2023. بينما سجلت WazirX أكبر عدد من معدلات الاشتراك في ديسمبر 2023، لقد سجلت أعلى حجم تداول لها بأكثر من 400 مليون دولار (حوالي 3332 كرور روبية) في مارس من هذا العام.

أضافت البورصة أيضًا 16 قائمة جديدة و30 زوجًا تجاريًا جديدًا في الأشهر الخمسة الماضية. بالإضافة إلى ذلك، تعاونت المنصة مع شركات العملات المشفرة الأخرى مثل TaxNodes وGoSats لتوجيه حالات استخدام العملات المشفرة بين مجتمع المطورين في الهند. ومع ذلك، لم تذكر المنصة العدد الدقيق للمستخدمين الذين تخدمهم حتى الآن.

في الهند، تستمر بورصات العملات المشفرة في إصدار تقارير الشفافية هذه للتأكد من أن حالة عملياتها التجارية واضحة. كما أنه يساعد على ضمان ثقة الجمهور على المنصات أثناء التعامل مع العملات المشفرة. وهذا يزيل الخوف العام من الوقوع في مواقف مؤسفة وأزمات مالية أعقبت انهيار بورصة العملات المشفرة FTX في عام 2022.

العملة المشفرة هي عملة رقمية غير منظمة، وليست عملة قانونية وتخضع لمخاطر السوق. لا يُقصد من المعلومات الواردة في المقالة أن تكون ولا تشكل نصيحة مالية أو نصيحة تجارية أو أي نصيحة أو توصية أخرى من أي نوع مقدمة أو معتمدة من قبل NDTV. لن تكون NDTV مسؤولة عن أي خسارة تنشأ عن أي استثمار بناءً على أي توصية أو توقعات أو أي معلومات أخرى واردة في المقالة.