تنفي Paytm الروابط مع تجار القروض الصينيين بعد مداهمات ED على الشركات بما في ذلك Razorpay و CashFree

نفى One 97 Communication للكيان الرئيسي لشركة Paytm يوم الأحد أي اتصال مع التجار الذين يخضعون حاليًا لفحص إدارة الإنفاذ (ED) في التحقيق فيما يتعلق بتطبيق القروض الصيني. وقالت شركة التكنولوجيا المالية ، في بيان ، إن الأموال المجمدة من قبل الجهاز المركزي لا تخصها أو تخص أي من شركات المجموعة التابعة لها. أجرى ED في أواخر الأسبوع الماضي عمليات بحث في مقار كيانات الدفع عبر الإنترنت بما في ذلك Paytm و Razorpay و Cashfree.

“كجزء من التحقيقات الجارية حول مجموعة محددة من التجار ، سعى المسؤول التنفيذي للحصول على معلومات بخصوص هؤلاء التجار الذين نقدم لهم حلول معالجة الدفع. نود توضيح أن هؤلاء التجار هم كيانات مستقلة ، وليس أي منهم كيانات مجموعتنا” وقال Paytm في ملف تنظيمي يوم الأحد.

قالت شركة المدفوعات الرقمية إن أيا من معرفات التاجر التي صدرت تعليمات بتجميدها من قبل ED لا تنتمي إلى Paytm أو أي من كيانات مجموعتها.

واضافت “اننا نتعاون بشكل كامل وسنواصل التعاون مع السلطات ، ويتم الامتثال لجميع الاجراءات التوجيهية على النحو الواجب”.

قالت إدارة الطوارئ يوم السبت إنها نفذت مداهمات في ستة مبانٍ لبوابات الدفع عبر الإنترنت بما في ذلك Paytm و Razorpay و Cashfree في بنغالورو كجزء من تحقيق بشأن الشركات التي تسيطر عليها الصين والأفراد المشتبه في ارتكابهم ممارسات إقراض غير قانونية.

وفقًا لتقرير صادر عن PTI ، استولى ED على روبية. 17 كرور روبية من الأموال المحفوظة في معرفات تجارية وحسابات بنكية معينة تخص مواطنين صينيين. تمت المداهمات بموجب أحكام قانون منع غسل الأموال لعام 2002.

تدعم One97 Communications ، الشركة الأم لشركة Paytm ، مجموعة Alibaba Group Holding الصينية ومجموعة Ant Group التابعة لها.