مخطط هرم العملات المشفرة 11 في ورطة ، كليات SEC تم جمع 300 مليون دولار بسبب الاحتيال

تم اتهام ما مجموعه 11 فردًا في الولايات المتحدة بتهمة تنفيذ مخطط هرمي للعملات المشفرة ، والاحتيال على “ملايين تجار التجزئة” ، وتحطيم أكثر من 300 مليون دولار (حوالي 2،359 كرور روبية). ووجهت التهم أمام محكمة محلية بالولايات المتحدة في إلينوي. زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أن هؤلاء الأشخاص الأحد عشر استمروا في زيادة عدد الأعضاء في مخططهم من خلال وعدهم بمكافآت لتجنيد المزيد من الأعضاء. صنفت لجنة الأوراق المالية والبورصات هذه الحالة على أنها كانت في “هيكل بونزي نموذجي”.

شكلت مجموعة الأفراد المتهمين منصة تسمى “Forsage” ومكنت المستثمرين الجدد من إنشاء محفظة أصول مشفرة وشراء “فتحات” من عقود Forsage الذكية. ستمنحهم هذه الخانات الحق في كسب تعويض من الآخرين الذين جندتهم في المخطط.

“Forsage هو مخطط هرمي احتيالي تم إطلاقه على نطاق واسع وتسويقه بقوة للمستثمرين. قالت كارولين ويلشانز ، القائمة بأعمال رئيس وحدة الأصول المشفرة والسيبر التابعة للجنة الأوراق المالية والبورصات في بيان ، إن المحتالين لا يمكنهم التحايل على قوانين الأوراق المالية الفيدرالية من خلال تركيز مخططاتهم على العقود الذكية والبلوكشين.

تم اتهام الفريق المؤسس لشركة Forsage بانتهاك “العروض غير المسجلة ومبيعات الأوراق المالية” و “الاحتيال” بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي.

شددت السلطات الأمريكية المراقبة حول البروتوكولات اللامركزية لضمان عدم إساءة استخدام المجهولية التي تقدمها من قبل المستغلين.

ارتفع نشاط المحتالين بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة ، بسبب تصاعد معدل تبني العملات المشفرة.

في الأسبوع الماضي ، أقر ريان فيلتون ، منتج هوليوود من أتلانتا ، بالذنب لأنه كان يخدع مستثمري العملات المشفرة من أجل الحفاظ على أسلوب حياته الباهظ.

في يوليو ، قال تقرير صادر عن الناشر والداعي للشفافية ، BanklessTimes ، إن مستثمري العملات الرقمية الأمريكيين خسروا 185 مليون دولار (حوالي 1500 كرور روبية) بين يناير 2021 ومارس 2022 بسبب عمليات الاحتيال الرومانسية وأكثر من مليار دولار (حوالي 8000 كرور روبية) إجمالاً. إلى أنشطة احتيالية أخرى.