إدارة الإنفاذ تحقق في العديد من حالات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة والعملة الرقمية: وزارة المالية

تحقق مديرية الإنفاذ في العديد من القضايا المتعلقة بعمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية / العملات الرقمية الافتراضية ، حيث تم العثور أيضًا على عدد قليل من عمليات تبادل العملات المشفرة في عمليات غسيل الأموال ، حسبما أبلغ البرلمان يوم الاثنين. في رد مكتوب في Lok Sabha ، قال وزير الدولة للشؤون المالية ، بانكاج تشودري ، إن الأصول الرقمية الافتراضية لديها إمكانية إساءة الاستخدام الإجرامي.

وقال: “تحقق مديرية التنفيذ في العديد من الحالات المتعلقة بالعملات المشفرة / عمليات الاحتيال في العملة الرقمية الافتراضية ، حيث تم العثور أيضًا على عدد قليل من بورصات العملات المشفرة متورطة في غسيل الأموال”.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لبنود قانون منع غسل الأموال لعام 2002 (PMLA) من قبل إدارة التنفيذ (ED).

“اعتبارًا من 31 كانون الثاني (يناير) 2023 ، تم حجز / حجز / تجميد عائدات الجريمة التي تبلغ 936.89 كرور روبية ، وتم القبض على خمسة أشخاص وتم تقديم ستة شكاوى ادعاء ، بما في ذلك جهاز كمبيوتر تكميلي واحد أمام المحكمة الخاصة ، PMLA في هذه الحالات “.

علاوة على ذلك ، بموجب قانون إدارة الصرف الأجنبي لعام 1999 (FEMA) تمت مصادرة أصول تبلغ 289.28 كرور روبية.

قال الوزير إنه تم إصدار إشعار سبب واحد لبورصة العملات المشفرة Zanmai Labs Pvt Ltd ، المعروفة باسم WazirX ، ومديريها بموجب FEMA للمعاملات التي تنطوي على عملات مشفرة بقيمة 2790.74 كرور روبية تم إصدارها أيضًا.

الأصول المشفرة غير منظمة حاليًا في الهند. يتم التعامل مع عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة بموجب القوانين المعمول بها ضد الاحتيال والجرائم الإلكترونية.