إدانة مؤسس FTX سام بانكمان فرايد بتهمة الاحتيال بمليارات الدولارات

أُدين مؤسس FTX سام بانكمان فريد يوم الخميس بسرقة عملاء بورصة العملات المشفرة المفلسة الآن في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي المسجلة، وهو الحكم الذي عزز سقوط الملياردير السابق البالغ من العمر 31 عامًا من النعمة.

أدانت هيئة محلفين مكونة من 12 عضوًا في محكمة مانهاتن الفيدرالية بنكمان فرايد بجميع التهم السبع التي واجهها بعد محاكمة استمرت شهرًا، حيث قدم المدعون القضية التي مفادها أنه نهب 8 مليارات دولار (حوالي 6،66،00 كرور روبية) من مستخدمي البورصة. من الجشع المطلق.

جاء الحكم بعد عام واحد فقط من تقديم FTX طلبًا للإفلاس في الانهيار السريع للشركات الذي صدم الأسواق المالية ومحو ثروته الشخصية المقدرة بـ 26 مليار دولار (حوالي 2,16,450 كرور روبية).

وتوصلت هيئة المحلفين إلى الحكم بعد ما يزيد قليلاً عن أربع ساعات من المداولات. ووقف بانكمان فريد، الذي دفع ببراءته من تهمتين بالاحتيال وخمس تهم بالتآمر، في مواجهة هيئة المحلفين ويداه مقيدتان أمامه أثناء قراءة الحكم.

وكانت الإدانة بمثابة انتصار لوزارة العدل الأميركية وداميان ويليامز، المدعي العام الفيدرالي الأعلى في مانهاتن، الذي جعل استئصال الفساد في الأسواق المالية إحدى أولوياته القصوى.

وقال ويليامز للصحفيين خارج قاعة المحكمة: “قد تكون صناعة العملات المشفرة جديدة، وقد يكون اللاعبون مثل سام بانكمان فرايد جددًا، لكن هذا النوع من الاحتيال قديم قدم الزمن وليس لدينا صبر عليه”.

كان بانكمان فرايد، الذي كان في يوم من الأيام محبوبًا في عالم العملات المشفرة، والذي كان معروفًا بشعره المجعد الأشعث وارتداء السراويل القصيرة والقمصان بدلاً من ملابس العمل، ينضم إلى أمثال متآمر بونزي المعترف به بيرني مادوف و”ذئب وول ستريت”. ” المحتال جوردان بيلفورت كأشخاص بارزين مدانين بارتكاب جرائم مالية كبرى في الولايات المتحدة.

حدد قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان الحكم على بانكمان فرايد في 28 مارس 2024. وقد يواجه خريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عقودًا من السجن.

وقال محامي الدفاع عنه مارك كوهين في بيان إنه يشعر “بخيبة الأمل” لكنه يحترم قرار هيئة المحلفين.

وقال “السيد بانكمان فريد يؤكد براءته وسيواصل محاربة التهم الموجهة إليه بقوة”.

بعد أن غادر كابلان قاعة المحكمة، وضع كوهين ذراعه حول بانكمان فرايد أثناء حديثهما على طاولة الدفاع.

عندما كان أعضاء في خدمة المارشال الأمريكية يقتادون بانكمان فرايد، استدار وأومأ برأسه إلى والديه، الأستاذين في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد، جوزيف بانكمان وباربرا فريد، اللذين كانا يجلسان في الصف الأمامي من قاعة المحكمة. نظرت فرايد نحوه وعبرت ذراعها على صدرها.

ومن المقرر أن يحاكم بانكمان فرايد في مارس/آذار المقبل في مجموعة ثانية من التهم التي وجهها المدعون في وقت سابق من هذا العام، بما في ذلك الرشوة الأجنبية المزعومة ومؤامرات الاحتيال المصرفي.

شهد بانكمان فرايد دفاعًا عن نفسه

كانت قضية Bankman-Fried’s الأولى من بين العديد من القضايا الرائجة التي رفعها ويليامز ضد المديرين التنفيذيين السابقين في مجال العملات المشفرة لتقديمهم إلى المحاكمة. أفلست العديد من شركات العملات المشفرة في العام الماضي بعد انهيار أسعار البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى بعد طفرة استمرت لسنوات.

جادل المدعون خلال المحاكمة بأن Bankman-Fried قام بتحويل الأموال من FTX إلى صندوق التحوط الخاص به الذي يركز على العملات المشفرة، Alameda Research، على الرغم من إعلانه على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الإعلانات التلفزيونية أن البورصة تعطي الأولوية لسلامة أموال العملاء.

استخدمت شركة ألاميدا الأموال للدفع لمقرضيها وتقديم القروض لبانكمان فرايد وغيره من المديرين التنفيذيين – الذين قاموا بدورهم باستثمارات مضاربة وتبرعوا بما يصل إلى 100 مليون دولار (حوالي 832 كرور روبية) للحملات السياسية الأمريكية في محاولة للترويج للعملة المشفرة. التشريع الذي اعتبره المدعى عليه مناسبًا لأعماله، وفقًا للمدعين العامين.

خاطر بانكمان فريد بالإدلاء بشهادته دفاعًا عن نفسه على مدار ثلاثة أيام قرب نهاية المحاكمة بعد أن شهد ثلاثة أعضاء سابقين من دائرته الداخلية ضده. لقد واجه استجوابًا عدوانيًا من قبل الادعاء، وغالبًا ما كان يتجنب الإجابات المباشرة على الأسئلة الأكثر استقصاءً.

وشهد أنه على الرغم من ارتكابه أخطاء في إدارة FTX، مثل عدم تشكيل فريق لإدارة المخاطر، إلا أنه لم يسرق أموال العملاء. وقال إنه يعتقد أن اقتراض ألاميدا من FTX مسموح به ولم يدرك حجم نمو ديونها إلا قبل وقت قصير من انهيار الشركتين.

وشهد بانكمان فرايد قائلاً: “كنا نظن أننا قد نكون قادرين على بناء أفضل منتج في السوق”. “لقد تبين في الأساس عكس ذلك.”

“كان يعتقد أن القواعد لم ترد”

وكان للمدعين العامين وجهة نظر مختلفة.

“لم يساوم على أن يتخذ نوابه الثلاثة المخلصون هذا الموقف ويخبرونك بالحقيقة: إنه هو الشخص الذي لديه الخطة والدافع والجشع لمداهمة ودائع عملاء FTX – مليارات ومليارات الدولارات – ليمنح نفسه المال وقالت المدعية دانييل ساسون لهيئة المحلفين يوم الخميس: “كان يعتقد أن القواعد لا تنطبق عليه. كان يعتقد أنه يمكن أن يفلت من العقاب”.

استمعت هيئة المحلفين إلى شهادة 15 يومًا. قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda كارولين إليسون والمديرين التنفيذيين السابقين لشركة FTX Gary Wang وNishad Singh، الذين شهدوا أمام الادعاء بعد الإقرار بالذنب، إنه وجههم لارتكاب جرائم، بما في ذلك مساعدة Alameda في نهب FTX والكذب على المقرضين والمستثمرين بشأن الشؤون المالية للشركات.

وقال الدفاع إن الثلاثة، الذين لم يُحكم عليهم بعد، ورطوا بانكمان فرايد كذباً في محاولة للحصول على التساهل عند إصدار الحكم. قد يطلب المدعون من كابلان أن يأخذوا تعاونهم في الاعتبار عند تحديد العقوبة.

تم سجن بانكمان فرايد منذ أغسطس بعد أن ألغى كابلان الكفالة، بعد أن خلص إلى أنه من المحتمل أن يتلاعب بالشهود.

© طومسون رويترز 2023