إشعار تقديم Binance لـ Rs. 772 كرور روبية في رسوم ضريبة السلع والخدمات من قبل DGGI في الهند

تم إصدار Binance، التي توصف بأنها أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، إشعارًا في الهند يطالب بدفع ضريبة السلع والخدمات (GST) بقيمة روبية. 772 كرور روبية (حوالي 92 مليون دولار). وحدة منطقة أحمد آباد التابعة للمديرية العامة لاستخبارات ضريبة السلع والخدمات (DGGI) في الهند هي السلطة التي أصدرت هذا الإشعار لبورصة العملات المشفرة متعددة الجنسيات. وبينما لا يزال ينتظر صدور بيان رسمي من الحكومة في الوقت الحالي، أكدت مصادر حكومية مطلعة على الأمر لـ Gadgets360.

تتطلع Binance إلى مبلغ ضريبة السلع والخدمات الكبير جدًا لفرض رسوم على المتداولين الهنود والتي يقال إنها وصلت إلى مبلغ لا يقل عن 4000 كرور روبية وتم تحويلها إلى شركة مقرها أجنبية.

حددت وحدة منطقة أحمد آباد التابعة للمديرية العامة للضرائب، وفقًا للتقارير، نقطة تحقيق في بينانس، وبعد ذلك حاولت التواصل مع الشركة التي حولت بينانس الأموال إليها. لكن المسؤولين الهنود لم يتلقوا أي رد على رسائل البريد الإلكتروني ومحاولات الاتصال الأخرى.

وفي محادثة مع Gadgets360، قال أحد المسؤولين إن الإشعار الصادر إلى Binance يجب أن تنظر إليه البورصة على أنه فرصة لتقديم واجهة القضية وجعل عملياتها التجارية تتماشى مع الإطار القانوني في الهند.

“نحن في DGGI مكلفون بتحديد المشكلة ثم إرسال إشعار رسمي. ويتم ذلك لإعطاء الطرف المعني فرصة للدفاع عن نفسه. الآن، من الآن فصاعدا، ستشرف السلطات القضائية على الإجراءات. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: “في هذه الحالة، ستكون مفوضية بنغالورو هي السلطة القضائية لأن هذا المكتب يتعامل مع القضايا المرتبطة بالشركات الأجنبية التي تعمل في الهند فقط من خلال التواجد على الإنترنت وليس مكتبًا”.

يبدو أن Binance، على الرغم من تأسيسها في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، ليس لديها مقر فعلي في الوقت الحالي. في يونيو، ذكر منشور مدونة الشركة أن Binance لم تنشئ مقرًا رئيسيًا لها وكانت تبحث عن مواقع. لم يكن هناك تحديث رسمي حول الوضع من Binance في الأشهر الثلاثة الماضية.

في الوقت الحالي، لا يزال ينتظر تحديث رسمي من مقر DGGI ومقره نيودلهي بشأن هذه المسألة. لم يتفاعل Binance أيضًا مع التطوير حتى الآن.

ويُقال إن هذه القضية تمثل المرة الأولى التي يتم فيها إصدار إشعار ضريبة السلع والخدمات إلى بورصة عملات مشفرة في الهند. ومع ذلك، بالنسبة لـ Binance، فإن التسويات المالية مع الحكومات ليست لغزًا جديدًا يجب حله.

في نوفمبر 2023، قامت Binance بتسوية مع FinCEN وOFAC بشأن غرامات بقيمة 3.4 مليار دولار (حوالي 28,541 كرور روبية) و968 مليون دولار (حوالي 8,126 كرور روبية)، على التوالي. أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، في ذلك الوقت، بيانًا رسميًا يوضح بالتفصيل أكبر تسوية في التاريخ مع Binance بسبب انتهاكات قوانين مكافحة غسيل الأموال والعقوبات الأمريكية.

وفي الهند أيضًا، لم يكن تاريخ Binance خاليًا من البقع على الإطلاق. في يونيو من هذا العام، على سبيل المثال، فرضت وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU) غرامة قدرها 2.25 مليون دولار (حوالي 18.8 كرور روبية) على بورصة العملات المشفرة لعدم الالتزام بقانون منع غسيل الأموال لعام 2002 (PMLA).

ادعت Binance أنها مسجلة لدى وحدة الاستخبارات المالية في مايو من هذا العام.