استلمت شركة تداول الرئيس التنفيذي لشركة Binance 11 مليار دولار عبر شركة إيداع العملاء ، المطالبات SEC

استلمت Merit Peak ، وهي شركة تجارية خارجية يسيطر عليها المدير التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao ، حوالي 11 مليار دولار (حوالي 90890 كرور روبية) من أصول العملاء من خلال شركة مقرها في سيشيل تم إنشاؤها لتلقي ودائع العملاء ، كما يظهر إيداع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

جاء طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات ، الذي طلب يوم الثلاثاء من محكمة أمريكية بتجميد أصول Binance الأمريكية ، بعد يوم من رفع هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد Binance والرئيس التنفيذي لها الملياردير Zhao ومشغل البورصة التابعة لها في الولايات المتحدة ، بزعم تشغيل “شبكة خداع”.

في تهمها الـ 13 ، زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن Binance و Zhao استخدما Merit Peak و Sigma Chain ، وهي شركة تجارية أخرى يسيطر عليها Zhao ، لخلط أموال الشركة بأصول العملاء واستخدام الأموال “كما يحلو لهم”. وكتبت لجنة الأوراق المالية والبورصات في شكواها المدنية يوم الاثنين أن هذا يعرض أصول العملاء للخطر بينما تسعى Binance إلى “تعظيم” أرباحها.

رداً على الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ، قالت Binance إنها ستدافع عن برنامجها بقوة. وقالت في بيان يوم الاثنين “جميع أصول المستخدمين على منصات Binance و Binance التابعة ، بما في ذلك Binance.US ، آمنة ومأمونة”.

أظهر ملف لجنة الأوراق المالية والبورصات يوم الثلاثاء أن الأموال التي تلقتها شركة Merit Peak ومقرها جزر فيرجن البريطانية بين عامي 2019 و 2021 تدفقت من Key Vision Development Ltd ، التي يسيطر عليها Zhao أيضًا.

يشكل مبلغ 11 مليار دولار الذي تم إرساله من Key Vision إلى Merit Peak جزءًا من أصول بقيمة 22 مليار دولار (ما يقرب من 1،81،780 كرور روبية) – ينتمي معظمها إلى Binance والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة – والتي تلقتها Merit Peak بين عامي 2019 و 2021 ، أظهر الثلاثاء.

ولم ترد Binance على أسئلة عبر البريد الإلكتروني لرويترز بشأن التسجيل ، ولم يرد متحدث باسمها على رسالة صوتية.

ذكرت وكالة رويترز الشهر الماضي أن Key Vision و Merit Peak ، إلى جانب شركة جزر كايمان القابضة التابعة لشركة Binance ، شكلت جوهر الشبكة المالية العالمية لتبادل العملات الرقمية.

رداً على هذه المقالة ، أنكرت Binance خلط ودائع العملاء وأموال الشركة ، قائلة إن المستخدمين الذين أرسلوا الأموال لا يجرون ودائع بل يشترون رمز تشفير مرتبط بالدولار من Binance.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات في الدعوى القضائية التي رفعتها إن Merit Peak ، التي وصفت نفسها بأنها تتداول مع “ثروة عصامية” من Zhao ، تعمل على كل من منصة Binance.com و Binance.US.

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات في الإيداع يوم الثلاثاء إنها لا تستطيع تحديد سبب “تداول الكيان المزعوم” على Binance.US بأموال Zhao الشخصية “كان بمثابة حساب” تمرير “لمليارات الدولارات من أموال عملاء منصة Binance.”

بين عامي 2019 و 2023 ، تلقت الحسابات المصرفية الأمريكية التابعة لـ Sigma Chain ما يقرب من 500 مليون دولار (ما يقرب من 4130 كرور روبية) ، معظمها من Binance و BAM Trading ، مع 15 مليون دولار (ما يقرب من 120 كرور روبية) قادمة من Key Vision ، وفقًا لإيداع SEC يوم الثلاثاء.

أسلاك FX

قدم ملف لجنة الأوراق المالية والبورصات يوم الثلاثاء أمثلة أخرى على كيفية قيام Binance و Zhao ، أحد أبرز الشخصيات في العملات المشفرة ، بتحريك “مليارات الدولارات” عبر الولايات المتحدة.

وكتبت لجنة الأوراق المالية والبورصات في الإيداع أن بعض الحسابات المملوكة لتشاو قد أرسلت أموالًا “خارجية” خلال الأشهر القليلة الماضية.

خلال عام 2022 ، أرسل حساب أمريكي لشركة تدعى Swipewallet ، والتي يعتبر Zhao المالك المستفيد منها ، 1.5 مليار دولار (ما يقرب من 12400 كرور روبية) في أسلاك صرف العملات الأجنبية في الخارج ، كما قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات في الإيداع دون الخوض في التفاصيل. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات في مثل هذه العمليات ، يتم تحويل الدولارات إلى عملة أجنبية قبل تحويلها إلى المستفيد.

استحوذت Binance على Swipe ، وهي منصة للمحفظة الرقمية وبطاقات الخصم ، في عام 2020. ولم تكن هناك منشورات عامة على حسابات Swipe على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أوائل العام الماضي. Swipe لم يستجب لطلب التعليق.

في بعض الأمثلة الأكثر تفصيلاً عن تحويلات الأموال من قبل Binance و Zhao ، زعم ملف SEC يوم الثلاثاء أنه في 1 يناير من هذا العام ، تم إيداع 840 مليون دولار (حوالي 6940 كرور روبية) في ثماني شركات مملوكة من قبل Binance و Zhao ، مع تم سحب 899 مليون دولار (ما يقرب من 7430 كرور روبية) من تلك الحسابات “خلال نفس الإطار الزمني”. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنه في نهاية مارس ، كان رصيد جميع الحسابات ما عدا واحدًا صفرًا.

قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا في الفترة ما بين يناير ومارس من هذا العام ، أن العديد من الحسابات المصرفية في Binance قامت بعد ذلك بتحويل أكثر من 162 مليون دولار (ما يقرب من 1340 كرور روبية) في الخارج إلى حساب أجنبي تابع لشركة سنغافورة المملوكة بشكل مفيد لمدير المكتب الخلفي في Binance ، Guangying Chen ، زميل مقرب من تشاو.

لم تستجب Binance لطلبات التعليق على عمليات النقل المزعومة هذه.

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إنه تم إرسال بعض الأموال أيضًا من سيجما تشين إلى تشين ، دون الخوض في التفاصيل. ولم يرد تشين على طلبات رويترز للتعليق.

© طومسون رويترز 2023