الحكم على مؤسس بورصة العملات المشفرة Binance، Changpeng Zhao، بالسجن لمدة 4 أشهر

حُكم على تشانغبينغ تشاو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، يوم الثلاثاء بالسجن لمدة أربعة أشهر بعد اعترافه بالذنب في انتهاك القوانين الأمريكية ضد غسيل الأموال في أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.

كان تشاو، المعروف باسم “CZ”، يعتبر في السابق أقوى شخصية في صناعة العملات المشفرة، وهو ثاني رئيس رئيسي للعملات المشفرة يُحكم عليه بالسجن.

وكانت العقوبة التي فرضها قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد جونز في سياتل أقصر بكثير من السنوات الثلاث التي طالب بها المدعون، وأقل من الحد الأقصى الموصى به بموجب المبادئ التوجيهية الفيدرالية وهو سنة ونصف.

لقد كانت أيضًا أخف بكثير من 25 عامًا خلف القضبان التي تلقاها سام بانكمان فرايد في مارس لسرقة 8 مليارات دولار (حوالي 66.788 كرور روبية) من عملاء بورصة FTX الخاصة به المفلسة الآن. يستأنف بانكمان فرايد إدانته والحكم عليه.

ومع ذلك، رحب المدعون بنتيجة التحقيق الذي استمر لسنوات مع بينانس وتشاو، الملياردير الذي كان يعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدًا عن متناول الولايات المتحدة.

وقالت المدعية العامة الأمريكية تيسا جورمان للصحفيين خارج قاعة المحكمة: “كان هذا يومًا ملحميًا. كان السجن أمرًا بالغ الأهمية في هذه القضية ونحن سعداء بالنتيجة”.

قبل إصدار الحكم، انتقد جونز تشاو لأنه جعل نمو بينانس وربحيتها أولوية أعلى من الامتثال للقوانين الأمريكية.

وقال: “كان لديك الإمكانيات والقدرات المالية والقوة البشرية للتأكد من الالتزام بكل القواعد التنظيمية، ولذلك فشلت في استغلال تلك الفرصة”.

ولم يكن لدى تشاو، 47 عاما، أي رد فعل واضح عند سماع الحكم عليه.

كان يرتدي بدلة زرقاء داكنة وربطة عنق في قاعة المحكمة بحضور والدته والعديد من أفراد الأسرة الآخرين. وكان محامو الدفاع قد طلبوا المراقبة.

وكتب دينيس كيليهر، رئيس مجموعة “أسواق أفضل” المناصرة للإصلاح المالي، في رسالة بالبريد الإلكتروني، أن “الجريمة تدفع الثمن” هي الرسالة المرسلة اليوم، مشيرا إلى أن تشاو سيظل قادرا على الاحتفاظ بثروته الهائلة.

‘أنا آسف’

وقال ممثلو الادعاء إن بينانس استخدمت نموذج “الغرب المتوحش” الذي رحب بالمجرمين، ولم تبلغ عن أكثر من 100 ألف معاملة مشبوهة مع جماعات إرهابية محددة بما في ذلك حماس والقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.

وقالوا أيضًا إن بورصة تشاو دعمت بيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وحصلت على جزء كبير من عائدات برامج الفدية.

وافقت Binance على غرامة قدرها 4.32 مليار دولار (حوالي 36.065 كرور روبية)، ودفع تشاو غرامة جنائية بقيمة 50 مليون دولار (حوالي 417 كرور روبية) بالإضافة إلى 50 مليون دولار للجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية.

وقال تشاو للقاضي قبل الحكم عليه: “أنا آسف”.

“أعتقد أن الخطوة الأولى لتحمل المسؤولية هي الاعتراف الكامل بالأخطاء. وهنا فشلت في تنفيذ برنامج مناسب لمكافحة غسيل الأموال… أدرك الآن خطورة ذلك الخطأ.”

تم الإبلاغ عن الكثير من سوء سلوك بينانس، بما في ذلك ضوابطها الضعيفة لغسل الأموال، لأول مرة من قبل رويترز.

ومن المقرر أن يستسلم تشاو طوعاً لقضاء عقوبته، على الأرجح في مركز احتجاز بالقرب من مطار سياتل تاكوما الدولي.

“إن عدم إعطاء الأولوية للامتثال هو أقل من النية الإجرامية ببضع درجات. وقال روبرت فرينشمان، المحامي المتخصص في جرائم الياقات البيضاء، إن هذا أمر سيئ، لكنه أقل من الشرط المعتاد للقصد المحدد الذي يبرر عقوبة السجن لسنوات.

وأضاف فرينشمان أنه بالنظر إلى حجم انتهاكات بينانس والغرامات الهائلة المفروضة، لم يكن عليه أن يتوقع المراقبة أو الإقامة الجبرية في المنزل.

ليس وحشا

وقال ممثلو الادعاء للقاضي إن الحكم الصارم سيرسل إشارة واضحة إلى المجرمين المحتملين الآخرين.

وقال المدعي العام كيفن موسلي: “نحن لا نقترح أن السيد تشاو هو سام بانكمان فرايد أو أنه وحش”.

لكنه قال إن سلوك زهاو “لم يكن خطأ. ولم يكن هذا عفوا تنظيميا”.

استقال تشاو من منصبه كرئيس لـ Binance في نوفمبر، عندما اعترف هو والبورصة التي أسسها في عام 2017 بالتهرب من متطلبات غسيل الأموال بموجب قانون السرية المصرفية.

وفي سعيهم للمراقبة، قال محامو الدفاع إن الآخرين الذين اعترفوا بارتكاب مخالفات مماثلة، بما في ذلك مؤسس BitMEX آرثر هايز، لم يتم حبسهم.

وقال محامي الدفاع مارك بارتليت إن تشاو “أراد أن يحدث فرقا في العالم”، لكنه ارتكب أخطاء.

وقال جونز إن الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات الذي طلبه الادعاء غير مناسب لأنهم لم يظهروا أن تشاو كان على علم مسبق بالنشاط غير القانوني.

وقال فرينشمان: “هذا هو الحال دائمًا الذي تطلب فيه الحكومة أكثر مما تعتقد أنها ستحصل عليه”. “إن تجاوز هذا الحد بكثير من المبادئ التوجيهية للمدافع هو أمر عدواني بشكل غير عادي.”

يقع العديد من أباطرة العملات المشفرة الآخرين أيضًا في مرمى السلطات الأمريكية بعد أن كشف انهيار أسعار العملات المشفرة في عام 2022 عن الاحتيال وسوء السلوك في جميع أنحاء الصناعة.

© طومسون رويترز 2024