الحكم على مطور تورنادو كاش بالسجن لمدة 64 شهرًا بتهمة غسل 1.2 مليار دولار: تقرير

غالبًا ما يخضع قطاع العملات المشفرة وأصحاب المشاريع المشفرة للتدقيق القانوني في السنوات الأخيرة. حُكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان فريد بالسجن لمدة 25 عامًا في مارس بتهم الاحتيال، تلاه الحكم على مؤسس Binance Changpeng بالسجن لمدة أربعة أشهر في وقت سابق من هذا الشهر بسبب أنشطة مكافحة غسيل الأموال في البورصة. الآن، ورد أن أليكسي بيرتسيف، مطور خلاط العملات المشفرة المثير للجدل تورنادو كاش، قد أُدين بغسل أموال غير قانونية عبر المنصة.

وفقًا لتقرير صادر عن شركة Crypto Potato، يواجه بيرتسيف، المقيم في هولندا، الآن عقوبة السجن لمدة 64 شهرًا. وأمام محاميه أربعة عشر يوما لاستئناف الحكم. تم اتهام بيرتسيف، وهو مواطن روسي، بغسل ما مجموعه 1.2 مليار دولار (حوالي 18370 كرور روبية).

تتيح خلاطات العملات المشفرة مثل Tordano Cash للأشخاص إيداع الرموز المميزة للعملات المشفرة في مجموعة مشتركة من العملات المشفرة. من هذا المجمع المشترك، يمكن توصيل رموز التشفير المودعة هذه بمحافظ تشفير محاطة بالسرية.

منذ إطلاقها في عام 2019، اكتسبت Tornado Cash شعبية بين قراصنة العملات المشفرة والمحتالين واللصوص. في العديد من الحالات، استخدم مجرمو العملات المشفرة تورنادو كاش لنقل الأموال غير المشروعة دون ترك أي أثر يمكن للسلطات تتبعه.

وفي مارس من هذا العام، أثناء محاكمة بيرتسيف، ألقى المدعون العامون باللوم على المطور لعدم بذل ما يكفي لمنع مجرمي العملات المشفرة من استغلال منصة تورنادو كاش. وردًا على هذه الادعاءات، ورد أن بيرتسيف قال إن المستخدمين الذين يأتون إلى المنصة أرادوا عمدًا عدم الكشف عن هويتهم وأنه لا ينبغي معاقبته للآخرين باستخدام منصة قام بتطويرها.

تحدث العديد من مجتمع العملات المشفرة دفاعًا عن بيرتسيف. أحدهم هو رافائيل بلوخ، المؤسس المشارك لمطبوعة “الحوت الكبير”. وفي تغريدة نُشرت في 14 مايو، قال بلوخ: “هذا القرار خطير للغاية لأن بيرتسيف قام فقط بتطوير أداة مفتوحة المصدر. إن إدانته تشبه إدانة شركة تصنيع السكين أو السيارة التي كان مستخدموها يتصرفون بطريقة خاطئة.

ووصف مؤثر العملات المشفرة رايان شون آدامز، الذي لديه أكثر من 240 ألف متابع على X، الحكم على بيرتسيف بأنه وفاة الخصوصية في الاتحاد الأوروبي (EU).

لقد تفاعل الكثيرون مع هذا التطور، واصفين إياه بأنه مثال على الأنظمة المركزية التي تتخذ إجراءات صارمة ضد الاستقلال المالي والخصوصية التي يوفرها قطاع العملات المشفرة.

وفي عام 2022، لفت تورنادو كاش انتباه السلطات الأمريكية. وبحسب ما ورد تم اتهام خلاط الخصوصية بغسل أموال غير قانونية بقيمة 7 مليارات دولار (حوالي 57911 كرور روبية). حتى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي اشتبه في أن المتسللين الكوريين الشماليين استخدموا Tornado Cash للهروب بعملات مشفرة مسروقة بقيمة 455 مليون دولار (حوالي 3,763 كرور روبية).

فرض المكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على شركة تورنادو كاش في أغسطس 2022.