القاضي الأمريكي يضع قضايا SEC و CFTC ضد Sam Bankman-Fried من FTX قيد الانتظار حتى انتهاء القضية الجنائية الجارية

أوقف قاض أمريكي يوم الإثنين دعوتين قضائيتين مدنيتين من المنظمين ضد Sam Bankman-Fried حتى انتهاء القضية الجنائية التي رفعتها وزارة العدل ضد مؤسس بورصة العملات المشفرة FTX المفلسة الآن.

منح قاضي المقاطعة الأمريكية كيفن كاستل في مانهاتن طلبًا لوزارة العدل بوقف الدعاوى المرفوعة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة.

قال المدعون إن من المنطقي تأجيل تلك الدعاوى القضائية لأن القضايا متداخلة إلى حد كبير ، ومن المرجح أن تؤثر نتيجة القضية الجنائية على القضايا المتبقية في القضايا المدنية.

كما أشاروا إلى الخطر المتمثل في أن يتمكن Bankman-Fried من جمع الأدلة في القضايا المدنية لعزل شهود الحكومة بشكل غير لائق ، والتحايل على قواعد الاكتشاف في القضايا الجنائية ، وتصميم دفاعه الجنائي.

وافق بانكمان فرايد على تأجيل القضايا المدنية.

تعتبر إقامة الدعاوى القضائية للجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أمرًا شائعًا عندما تقدم وزارة العدل قضايا جنائية موازية.

كان Bankman-Fried ، البالغ من العمر 30 عامًا ، مجانيًا على سندات بقيمة 250 مليون دولار (حوالي 2066.5 كرور روبية) ويعيش في بالو ألتو ، كاليفورنيا ، مع والديه منذ أن اعترفوا بأنه غير مذنب في نهب مليارات الدولارات من FTX. يشرف قاض اتحادي آخر في مانهاتن ، لويس كابلان ، على تلك القضية.

في وقت سابق من هذا الشهر ، أجرى الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX محادثات مع المدعين العامين الأمريكيين لحل نزاع بشأن شروط الكفالة الصارمة الخاصة به.

كان القاضي المشرف على قضية الاحتيال الجنائي لبنكمان-فرايد في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن قد منع الملياردير السابق مؤقتًا من الاتصال بموظفي FTX أو صندوق التحوط الخاص بأبحاث Alameda ، بعد أن أثار المدعون مخاوف من أنه قد يعبث بشهود.

وكان محاموه قد ردوا سابقًا على أنه اتصل بالمديرين التنفيذيين الحاليين في البورصة المفلسة الآن لعرض “المساعدة” وعدم التدخل ، وبالتالي لم تكن هناك حاجة لشرط الكفالة الإضافي.

في الشهر الماضي ، أخبر جون راي الرئيس التنفيذي لشركة FTX صحيفة وول ستريت جورنال أن FTX كانت تبحث في إمكانية إحياء أعمالها. وقال في مقابلة مع وول ستريت جورنال إن راي ، الذي تولى زمام الأمور في نوفمبر ، أنشأ فريق عمل لاستكشاف إعادة تشغيل FTX.com ، البورصة الدولية الرئيسية للشركة.

© طومسون رويترز 2023