النصوص والوثائق تكشف عن مخطط تبادل العملات المشفرة لتجنب التدقيق التنظيمي للولايات المتحدة: تقرير

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد أن منصة Binance ، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم ، وضعت خطة لتجنب تهديد الملاحقة القضائية من قبل السلطات الأمريكية عندما بدأت كيانًا أمريكيًا في عام 2019.

قالت وول ستريت جورنال إن أي دعوى قضائية من المنظمين الأمريكيين ، الذين أشاروا إلى حملة قادمة ضد مشغلي العملات الرقمية غير المنظمة في الخارج ، ستكون بمثابة “سقوط نووي” لأعمال Binance وضباطها ، نقلاً عن تحذير مسؤول تنفيذي في Binance لزملائه في محادثة خاصة عام 2019.

ويستند التقرير إلى رسائل ووثائق من 2018 إلى 2020 راجعتها صحيفة وول ستريت جورنال بالإضافة إلى مقابلات مع موظفين سابقين.

قال التقرير إن Binance ، التي تأسست في عام 2017 ، و Binance.US أكثر تشابكًا مما كشفت عنه الشركات ، وتجمع بين الموظفين والموارد المالية ، وتتشارك كيانًا تابعًا يشتري ويبيع العملات المشفرة.

وأشارت إلى أن Binance.com يعمل بشكل أساسي من مراكز في الصين واليابان ، ومع ذلك فإن خُمس عملائها موجودون في الولايات المتحدة. يقع مقر Binance.US في سان فرانسيسكو.

احتفظ مطورو Binance في الصين برمز البرنامج الذي يدعم Binance. ذكرت WSJ أن المحافظ الرقمية لمستخدمي الولايات المتحدة ، مما قد يمنح Binance إمكانية الوصول إلى بيانات العملاء في الولايات المتحدة.

وقال التقرير إن وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات تحقق منذ عام 2020 في علاقة Binance بـ Binance.US ، نقلاً عن مذكرات استدعاء وأشخاص مطلعين على الأمر. إذا قرر المنظمون الأمريكيون أن Binance تتحكم في كيانها في الولايات المتحدة ، فيمكنهم المطالبة بالسلطة لمراقبة أعمال Binance بالكامل.

في بيان عبر البريد الإلكتروني لرويترز ، قال متحدث باسم Binance: “لقد أقرنا بالفعل أنه لم يكن لدينا امتثال وضوابط كافية مطبقة خلال تلك السنوات الأولى … نحن شركة مختلفة تمامًا اليوم عندما يتعلق الأمر بالامتثال.”

ولم ترد Binance.US و SEC و DOJ على الفور على طلبات رويترز للتعليق.

تخضع منصة Binance لتدقيق شديد حيث طلب ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع من بورصة العملات الرقمية العملاقة و Binance.US الحصول على معلومات حول امتثالهم التنظيمي وشؤونهم المالية.

ذكرت وكالة رويترز أن Binance.US تم إنشاؤه كشركة تابعة بحكم الواقع في عام 2019 لسحب تدقيق المنظمين الأمريكيين بعيدًا عن Binance.com.

© طومسون رويترز 2023