تؤثر عمليات سحب العملات المشفرة على آلاف المستخدمين في هيماشال براديش، مما يؤدي إلى خسارة أكثر من 200 كرور روبية

قام المحتالون في هيماشال براديش بسك سلسلة من العملات المشفرة – اثنتان منها KRO وDGT – لخداع آلاف المستثمرين بأكثر من 200 كرور روبية على مدى خمس سنوات، بدءًا من عام 2018 – وهو العام الذي وصلت فيه العملات المشفرة إلى درجة الحمى.

قام الأشخاص المزعومون بأنهم جزء من عصابة بإغراء الأشخاص ووعدهم بعوائد عالية في فترة زمنية قصيرة في استثمارات العملات المشفرة وأنشأوا شبكة من المستثمرين.

ثم تم إغراء المستثمرين الأوائل لجذب أشخاص آخرين في مخطط على طراز بونزي.

أثيرت هذه المسألة في Vidhan Sabha من قبل MLA Hoshyar Singh المستقل الذي ربط مبلغ الأموال المختلس من الناس في كانجرا وهاميربور وحدهما بما يزيد عن روبية. 200 كرور.

وفي أعقاب خطاب سينغ أمام الجمعية العامة، تم تشكيل فريق تحقيق خاص للتحقيق في الأمر.

وقال نائب المفتش العام للشرطة بالمنطقة الشمالية، أبهيشيك دولار، الذي يرأس فريق التحقيق الخاص، لوكالة PTI يوم الاثنين، إن المبلغ الدقيق للاحتيال لم يتم التأكد منه بعد.

وقالت الشرطة إنه تم القبض على خمسة أشخاص لصلتهم بعمليات الاحتيال، إلا أن زعيمهم لا يزال طليقا.

وقال إن عمليات الاحتيال استخدمت مزيجًا من المعلومات المضللة والخداع والتهديدات للحفاظ على السيطرة على مخططهم واستمرت في انتزاع الأموال من المستثمرين المطمئنين من خلال التلاعب في أسعار عملاتهم المعدنية.

العملة الأولى التي أطلقوها كانت “Korvio Coin” أو عملات KRO.

لقد فرضوا على المشترين رسوم تفعيل أولية ووعدوهم بعوائد كبيرة. خلال خمس سنوات، استخدمت عمليات الاحتيال ثلاث إلى أربع عملات مشفرة.

العملة المشفرة هي عملة رقمية مصممة للعمل كوسيلة للتبادل من خلال شبكة كمبيوتر قائمة على تقنية blockchain والتي لا تعتمد على أي سلطة مركزية، مثل الحكومة أو البنك لدعمها أو صيانتها.

وقالت الشرطة إنه بمجرد تنشيط حساباتهم، تم تشجيع المستثمرين على إشراك المزيد من الأعضاء في المخطط.

استخدم المجرمون نمط مخطط بونزي – وهو نوع من عمليات الاحتيال الاستثماري حيث يتم دفع العوائد للمستثمرين السابقين من رأس المال الذي ساهم به المستثمرون الجدد بدلاً من أي أرباح مشروعة.

وتم تشجيع المستثمرين على الاستمرار في تجنيد أعضاء جدد، وهي الممارسة التي خلقت دورة حيث تم استخدام الأموال من الاستثمارات الجديدة لدفع عوائد للمستثمرين السابقين. حصل هؤلاء المستثمرون الأوائل على عوائد ضخمة وأصبحوا سفراء العلامة التجارية لهذا المخطط.

أنشأ المحتالون مواقع ويب مزيفة لإدراج عملاتهم المعدنية والتلاعب بأسعارها.

أطلقوا لاحقًا عملة جديدة تسمى “DGT Coin”. بعد أن قام عدد كافٍ من الأشخاص بشراء هذه العملات بسعر أعلى، تم تخفيض سعرها عمدًا مما تسبب في تراجع كبير.

وقدم المتهم عملات معدنية جديدة وخطط استثمارية تحت أسماء شركات مختلفة، مثل “Hypenext” و”Aglobal”. وقالت الشرطة إنه في كل مرة يتم طرح عملة جديدة، يتم تسويقها على أنها فرصة استثمارية أخرى.

وبحسب الشرطة، فقد تلقت 50 شكوى حول عمليات الاحتيال هذه هذا العام وحده.

وقال روهيت مالباني، SP Cyber ​​Crime، إنه أثناء التحقيق، وجدت الشرطة أن طريقة العمل عبر عمليات الاحتيال هذه كانت متشابهة وأن الأسماء مشتركة.

وقالت الشرطة إنه منذ ذلك الحين، تم القبض على خمسة أشخاص ووجهت إليهم اتهامات فيما يتعلق بعمليات الاحتيال هذه وتم تقديم ثمانية تقارير معلومات الطيران.

وقال المدير العام للشرطة، سانجاي كوندو، لوكالة PTI: “نحن على وشك القبض على زعماء عمليات احتيال العملات المشفرة في هيماشال براديش، وقمنا برسم خرائط لأصولهم ونجري تحقيقًا ماليًا”.

وقال: “نصيحتي للناس هي ألا يقعوا فريسة لمحتالي العملات المشفرة”.

شهد سوق العملات المشفرة العديد من عمليات السحب في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك عملية احتيال عملات Squid الشهيرة لعام 2021 والتي ورد أن صانعي العملات سرقوا فيها 23 مليون دولار (حوالي 190 كرور روبية).

(لم يتم تحرير هذه القصة بواسطة فريق عمل NDTV وتم إنشاؤها تلقائيًا من موجز مشترك.)