تغريم Bittrex 29.3 مليون دولار من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بسبب معاملات تشفير تتحدى العقوبات

وافقت بورصة العملات المشفرة Bittrex على دفع 29.3 مليون دولار (حوالي 241 كرور روبية) لتسوية مزاعم الولايات المتحدة بأنها تعاملت مع أطراف في شبه جزيرة القرم وإيران وسوريا ومناطق أخرى خاضعة للعقوبات ، حسبما أعلنت وزارة الخزانة يوم الثلاثاء.

فشلت شركة Bittrex ، التي يقع مقرها في بلفيو بواشنطن بالقرب من سياتل ، في مراقبة المعاملات التي شملت أطرافًا في العديد من المناطق الخاضعة للعقوبات الأمريكية ، بما في ذلك منطقة القرم التي ضمتها روسيا في أوكرانيا وكوبا وإيران والسودان وسوريا.

بين مارس 2014 وديسمبر 2017 ، استخدمت الأطراف في هذه الولايات القضائية منصات Bittrex بأكثر من 263 مليون دولار (حوالي 2164 كرور روبية) في المعاملات الرقمية ، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة الخزانة.

قالت وزارة الخزانة إن Bittrex كانت ستعرف موقع المستخدمين بناءً على عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) والعناوين المادية ، لكنها لم تكن تبحث عن السلطات القضائية الخاضعة للعقوبات.

يعد إجراء إنفاذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البالغ 24.3 مليون دولار هو الأكبر حتى الآن فيما يتعلق بالعملات المشفرة. كما توصلت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للوكالة (FinCEN) إلى تسوية موازية مع Bittrex لانتهاكات قانون السرية المصرفية الذي دفعت فيه الشركة 29.3 مليون دولار.

وقالت وزارة الخزانة إنها وافقت على اعتماد مبلغ 24.3 مليون دولار كجزء من التسوية مع FinCEN.

وقالت أندريا جاكي ، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: “عندما تفشل شركات العملات الافتراضية في تنفيذ ضوابط فعالة للامتثال للعقوبات … يمكن أن تصبح أداة للفاعلين غير الشرعيين الذين يهددون الأمن القومي للولايات المتحدة”.

“يجب أن تفهم عمليات تبادل العملات الافتراضية التي تعمل في جميع أنحاء العالم من – وأين – عملائها.”

وقالت Bittrex إنها مسرورة لحل المشكلة وأن أيا من الادعاءات لا تتعلق بالسلوك بعد 2018.

وقال متحدث باسم Bittrex في رسالة بالبريد الإلكتروني: “نحن فخورون بالتزامنا الثابت بالامتثال القوي” ، مضيفًا أن “جهود Bittrex العلاجية المتجاوبة منذ فترة طويلة قد حدت بشكل كبير من خطر استمرار الانتهاكات”.

في التسوية ، قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إن Bittrex قدمت تعاونًا كبيرًا مع الوكالة واستجابت بسرعة للانتهاكات الظاهرة ، بما في ذلك عن طريق حظر جميع عناوين IP المرتبطة بولاية قضائية خاضعة للعقوبات.