تقول الولايات المتحدة إن KuCoin فشلت في الامتثال لقواعد غسيل الأموال، واستخدمت 9 مليارات دولار في صفقات عملات مشفرة مشبوهة
[ad_1]
اتهم المدعون الأمريكيون KuCoin، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، واثنين من مؤسسيها بعدم الامتثال للقواعد الأمريكية لمكافحة غسيل الأموال.
منذ إنشاء KuCoin في سبتمبر 2017، “فشلت البورصة عمدًا” في إنشاء برنامج والحفاظ عليه لمنع استخدام المنصة في أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك تمويل الإرهاب، حسبما زعم المدعون الفيدراليون في مانهاتن يوم الثلاثاء. كما أن الشركة لم تضع الضوابط المناسبة للتحقق من هويات العملاء أو تقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة في البورصة، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك.
وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في بيان: “في الفشل في تنفيذ حتى السياسات الأساسية لمكافحة غسيل الأموال، سمح المدعى عليهم لـ KuCoin بالعمل في ظلال الأسواق المالية واستخدامها كملاذ لغسل الأموال غير المشروعة”. وأضاف أن البورصة تلقت أكثر من 5 مليارات دولار وأرسلت أكثر من 4 مليارات دولار من الأموال المشبوهة والإجرامية.
كما رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، التي تشرف على أسواق المشتقات، قضية ضد الشركة يوم الثلاثاء.
تسببت الأخبار في تدافع لسحب الأموال من KuCoin. حققت البورصة صافي تدفق خارجي قدره 278 مليون دولار من العملات المستقرة يوم الثلاثاء، وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ انهيار FTX في نوفمبر 2022، بناءً على بيانات من بيانات CryptoQuant.
وقالت الشركة في بيان ردًا على هذه الادعاءات: “تعمل KuCoin بشكل جيد، وأصول مستخدمينا آمنة تمامًا”. “نحن على علم بالتقارير ذات الصلة ونقوم حاليًا بالتحقيق في التفاصيل من خلال محامينا.” وقالت KuCoin أيضًا إنها تحترم “قوانين ولوائح مختلف البلدان وتلتزم بصرامة بمعايير الامتثال”.
وقال ممثلو الادعاء إن الشركة اتخذت خطوات لإخفاء أن عددًا كبيرًا من العملاء الأمريكيين استخدموا المنصة للادعاء بأنها معفاة من المتطلبات الأمريكية، حسبما قال ممثلو الادعاء. قال ويليامز: “يجب أن ترسل لائحة الاتهام اليوم رسالة واضحة إلى بورصات العملات المشفرة الأخرى: إذا كنت تخطط لخدمة عملاء الولايات المتحدة، فيجب عليك اتباع القانون الأمريكي، بكل وضوح وبساطة”.
تعد KuCoin واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة الفورية في العالم حيث يبلغ حجم التداول اليومي أكثر من 2 مليار دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.
© 2024 بلومبرج إل بي
(لم يتم تحرير هذه القصة بواسطة فريق عمل NDTV وتم إنشاؤها تلقائيًا من موجز مشترك.)
[ad_2]
