تم اكتشاف عملية احتيال بونزي للعملة المشفرة في أوديشا، وتم القبض على رئيس “Yes World Crypto Token”

ألقى جناح الجرائم الاقتصادية (EOW) في أوديشا القبض على الرئيس القطري لـ “Yes World Crypto Token”، وهو سانديب تشودري (40 عامًا) من جايبور.

شودري من مواليد جونجونو في راجستان. تم تسجيل القضية في 16 أكتوبر بموجب الأقسام 420 و467 و468 و471 و120-ب من قانون العقوبات الهندي والأقسام 4 و5 و6 من قانون (حظر) الجوائز وخطط تداول الأموال، القسم 6 من أوديشا. قانون حماية مصالح المودعين والمادة 65 (ج) من قانون تكنولوجيا المعلومات.

نظرًا لأنه كان هاربًا وكان هناك احتمال فراره من البلاد، تم إصدار LOC (تعميم انتبه) ضده من قبل مكتب الهجرة (BOI) بناءً على طلب EOW، أوديشا.

في 15 نوفمبر بينما كان يحاول الهروب من الهند إلى دبي، تم اعتراضه واحتجازه من قبل مجلس التحقيق في مطار جايبور الدولي بموجب تعليمات من EOW، أوديشا. ذهب فريق EOW إلى جايبور وألقى القبض على المتهم.

وقد مثل أمام المحكمة المحلية في جايبور في 16 نوفمبر/تشرين الثاني. ومنحته المحكمة الحبس الاحتياطي لمدة خمسة أيام. تم إحضاره إلى أوديشا، وسيتم تقديمه أمام محكمة OPID الموقرة، في كوتاك، أوديشا. ألقت منظمة EOW أيضًا القبض على باسانت كومار برادان ومانوج كومار باتنايك من بوبانسوار في 16 نوفمبر، وهما العضوان البارزان في Yes World في أوديشا.

تم تسجيل هذه القضية بناءً على شكوى قدمها أحد سواغات كومار ناياك من بوري. لقد زعم أنه تعرض للغش من قبل سانديب تشودري وباسانت كومار ومانوج كومار باتنايك وآخرين من Yes World بحوالي 85000 روبية.

أثناء التحقيق، تبين أن “Yes World” تدير مخطط بونزي ضخم أو مخطط تداول الأموال باسم Crypto Coin أو Token.

ليس لدى هذا التطبيق أو الشركة أي أعمال أو نشاط جوهري أو مطابق على أرض الواقع ولكنه يعتمد فقط على مخطط Pyramid Ponzi عن طريق إضافة المزيد والمزيد من أعداد الأشخاص تحتهم (المعروفين بالأعضاء السفليين) عن طريق إغرائهم أو خداعهم بعوائد عالية جدًا في وقت قصير جدا.

هناك أكثر من 8000 عضو أو مستثمر في أوديشا وحدها استثمروا الأموال في هذا المخطط. في أوديشا، ينتشر بشكل رئيسي في بوبانسوار، خوردا، بهادراك، كيندرابادا، جاغاتسينغبور، كيونجهار وناياجاره. يضم هذا المخطط أو عملية الاحتيال حوالي 2.5 مليون عضو، معظمهم في شمال الهند.

مثل أي مخطط بونزي آخر، يحصل الأعضاء في البداية على بعض المزايا المالية، مما يغريهم بإضافة المزيد والمزيد من الأعضاء تحتها. يقدر إجمالي الأموال المشاركة في Yes World بأكثر من روبية. 200 كرور.