تم تغريم منصة Binance مبلغ 4.4 مليون دولار في كندا لانتهاكها قوانين مكافحة غسيل الأموال

تم تغريم منصة Binance من قبل وكالة مكافحة غسيل الأموال الكندية بسبب انتهاكها قوانين مكافحة غسيل الأموال في البلاد. تم التحقيق سابقًا في أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم من قبل مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا (FINTRAC) بسبب انتهاكها للوائح العام الماضي. يأتي الإجراء ضد الشركة بعد فترة وجيزة من الحكم على الرئيس التنفيذي Changpeng Zhao بالسجن لمدة أربعة أشهر وتوجيهه بدفع 100 مليون دولار (حوالي XXX كرور روبية) كغرامات بعد اعترافه بالذنب في انتهاكات قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية.

أصدرت FINTRAC يوم الخميس بيانًا بعد الإجراء العقابي على Binance. وكشف المنشور أنه تم تغريم بورصة العملات المشفرة لانتهاكها قاعدتين كنديتين تم تحديدهما على مدار نشاط الامتثال العام الماضي.

في انتهاكها الأول، اتُهمت منصة Binance، التي يرأسها ريتشارد تينغ، بالفشل في تسجيل نفسها كشركة خدمات مالية أجنبية (FMSB) في كندا. “تجدر الإشارة إلى أن Binance Holdings Limited تم اعتبارها شركة FMSB وكان مطلوبًا منها التسجيل لدى FINTRAC حتى 25 سبتمبر 2023، عندما أوقفت جميع عملياتها رسميًا في كندا. حتى ذلك اليوم، كانت Binance Holdings Limited تنتهك متطلبات التسجيل الخاصة بها.

وفي الوقت نفسه، تواجه منصة Binance أيضًا إجراءات بسبب فشلها في الإبلاغ عن 5902 حسابًا لمعاملات كبيرة بالعملة الافتراضية بين عامي 2021 و2023، كما هو متوقع من شركات العملات المشفرة في كندا بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال.

“فشلت منصة Binance في الإبلاغ عن استلام العميل مبلغًا بالعملة الافتراضية قدره 10000 دولار (حوالي 8.5 ألف روبية) أو أكثر في سياق معاملة واحدة، إلى جانب المعلومات المحددة التي حدثت في 5902 مناسبة منفصلة خلال الفترة. وقال FINTRAC في بيانه: “من 1 يونيو 2021 حتى 19 يوليو 2023”.

لم تستجب منصة Binance بعد علنًا للغرامة التي فرضتها FINTRAC بعد التحقيق في انتهاك لوائح مكافحة غسيل الأموال في كندا.

البورصة متورطة حاليًا في صراع قانوني مع السلطات التنظيمية في نيجيريا. واستدعت السلطات النيجيرية سلطات بينانس الشهر الماضي وطلبت من الشركة إنشاء مكتب فعلي في البلاد.