تم تغريم Binance مبلغ 2.25 مليون دولار في الهند لخرقها لوائح مكافحة غسيل الأموال

فرضت وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU) غرامة قدرها 2.25 مليون دولار (حوالي 18.8 كرور روبية) على Binance. أعلنت هيئة الرقابة المالية عن هذا التطور يوم الخميس ٢٠ يونيو. وزعمت الهند أن بورصة العملات المشفرة، التي توصف بأنها الأكبر في العالم، لم تلتزم بقانون منع غسيل الأموال لعام ٢٠٠٢ (PMLA)، وهو مكلف لشركات العملات المشفرة. للامتثال من أجل الحفاظ على سير عملياتهم في البلاد.

توضح وحدة الاستخبارات المالية الهندية الغرامة على Binance

وفقًا للبيان الرسمي الذي شاركته البورصة، أصدرت الهند إشعارًا يستجوب Binance بشأن خدمتها المقدمة للمواطنين الهنود دون الامتثال لقوانين PMLA.

“تم إصدار إشعار بتاريخ 28 ديسمبر 2023 إلى Binance وفقًا للمادة 13 من القانون، مما أجبر Binance على توضيح سبب عدم اتخاذ الإجراء المناسب ضدها بسبب تقصيرها في أداء واجباتها بموجب القانون، على الرغم من وضعها ككيان مُبلغ بسبب ذلك”. وقال بيان وحدة الاستخبارات المالية: “إلى عملياتها كمزود خدمة الأصول الرقمية الافتراضية”.

من المفترض أن يتم منح Binance اتصالات كتابية وشفهية حول مخاوف وحدة الاستخبارات المالية. قالت وحدة الاستخبارات المالية إن التهم المتعلقة بانتهاك Binance للمتطلبات القانونية للهند لتشغيل أعمالها هنا قائمة.

“وبالتالي، فرض أمر مدير وحدة الاستخبارات المالية الهندية المؤرخ في 19 يونيو 2024 في ممارسة الصلاحيات بموجب المادة 13 من قانون مكافحة غسل الأموال، عقوبة إجمالية قدرها روبية. أشارت الهيئة المالية إلى 18.82.00.000 (ثمانية عشر كرور روبية واثنان وثمانون لكح فقط).

تم توجيه البورصة التي يقع مقرها في الولايات المتحدة للتأكد من امتثالها بجدية لقانون PMLA الهندي في أقرب وقت ممكن. Binance حتى الآن، لم تستجب للتطوير.

تتفاعل دائرة العملات المشفرة في الهند

في حديثهم مع Gadgets360، طلب أعضاء دائرة العملات المشفرة في الهند من مشغلي Web3 الآخرين في البلاد رؤية هذا الغرامة المفروضة على Binance كدرس للعواقب التي يمكن أن تواجهها الشركات وجهًا لوجه لعدم امتثالها للقوانين.

“هذه العقوبة الكبيرة هي إشارة واضحة إلى زيادة التدقيق والتنظيم في مجال الأصول الرقمية. وقال شيفام ثاكرال، الرئيس التنفيذي لشركة BuyUcoin، لـ Gadgets360: “من الضروري أن تظل على اطلاع ودراية بمثل هذه التطورات للتنقل في هذا المشهد المتطور بنجاح”. “أعتقد أن اللوائح أصبحت أكثر تنظيمًا لتبادل العملات المشفرة على مستوى العالم. إن الحاجة إلى الامتثال أمر بالغ الأهمية لحماية المستخدم وممارسة الأعمال في بيئة خالية من الخوف.

يدرك أصحاب المصلحة في مجال العملات المشفرة في الهند أن البلاد لديها القدرة على أن تصبح رائدة في مجال Web3 بسبب مجموعة المطورين الكبيرة لديها. ومن ثم، فهم يعتقدون أن الامتثال للمتطلبات القانونية أمر مهم لجعل قطاع العملات المشفرة، الذي كان سيئ السمعة لكونه محفوفًا بالمخاطر ومتقلبًا، أكثر أمانًا لمجتمع المستثمرين للتعامل معه.

“وفقًا لتقرير بحثي، تعد الهند واحدة من أفضل الدول من حيث ملكية الأصول الرقمية. وفي مثل هذا السوق الكبير للأصول الرقمية، من الضروري تنفيذ إطار تنظيمي لحماية أموال المستخدمين وتوفير بيئة ودية للشركات، “قال مانهار جارجرات، الرئيس القطري للهند والشراكات العالمية، Liminal Custody لـ Gadgets360.

ادعت Binance أنها مسجلة لدى وحدة الاستخبارات المالية في الهند الشهر الماضي. لم ترغب البورصة في فقدان الفرصة لتجميع مجتمع العملات المشفرة في الهند على منصتها.

سبق أن واجهت بورصة العملات المشفرة خلافات مع السلطات الأمريكية والنيجيرية بشأن عدم الامتثال المزعوم لقواعد كل منهما التي تشرف على قطاع العملات المشفرة.