سام بانكمان فرايد يسافر إلى الولايات المتحدة بعد تسليمه ، واعترف اثنان من زملائه بالذنب في الاحتيال

غادر مؤسس FTX سام بانكمان فرايد جزر الباهاما يوم الأربعاء على متن رحلة متجهة إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم الاحتيال حيث أعلن المدعون الفيدراليون أن اثنين من مساعديه السابقين قد أقروا بالذنب في التهم ويتعاونون الآن مع الحكومة.

قال المدعي العام في مانهاتن ، داميان ويليامز ، في مقطع فيديو نُشر على تويتر في وقت متأخر من ليلة الأربعاء ، إن كارولين إليسون ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research ، و Gary Wang ، المؤسس المشارك لـ FTX ، قد أقروا بالذنب في الاحتيال على المستثمرين في منصة تداول العملات الرقمية.

أدى الكشف عن أن اثنين من أقرب المقربين السابقين لبانكمان فرايد إلى التعاون مع الحكومة إلى زيادة الضغط على الملياردير السابق.

قال ويليامز إن بانكمان فرايد محتجز الآن لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي وهو في طريقه إلى الولايات المتحدة وحث الآخرين المتورطين في الاحتيال المزعوم على التقدم.

قال ويليام: “إذا شاركت في سوء سلوك في FTX أو Alameda ، فقد حان الوقت للمضي قدمًا في ذلك”. “نحن نتحرك بسرعة وصبرنا ليس أبديا”.

واضاف “قلت ايضا ان اعلان الاسبوع الماضي لن يكون الاخير ، واسمحوا لي ان اكون واضحا مرة اخرى ، ولا اليوم ايضا”.

قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في بيان منفصل مساء الأربعاء إنها اتهمت أيضًا إليسون ووانغ لدورهما في مخطط متعدد السنوات للاحتيال على مستثمري الأسهم في FTX.

وقالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية أيضًا إنها وجهت اتهامات بالاحتيال ضد إليسون ووانغ.

ولم يرد محامي إليسون على الفور على طلب التعليق.

وقال إيلان جراف ، محامي وانغ ، في بيان: “لقد قبل غاري المسؤولية عن أفعاله ويأخذ التزاماته على محمل الجد كشاهد متعاون”.

اتهم المدعون الفيدراليون في مانهاتن الأسبوع الماضي Bankman-Fried بسرقة مليارات الدولارات من أصول عملاء FTX لسد الخسائر في صندوق التحوط الخاص به ، Alameda Research ، فيما وصفه المدعي الأمريكي ويليامز بأنه “أحد أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكي”.

أقر قطب العملة المشفرة البالغ من العمر 30 عامًا بفشل إدارة المخاطر في FTX ، لكنه قال إنه لا يعتقد أنه يتحمل مسؤولية جنائية.

ورفض متحدث باسم الفريق القانوني لبنكمان فرايد التعليق.

ركب Bankman-Fried طفرة العملة المشفرة ليصبح مليارديرًا عدة مرات ومانحًا سياسيًا مؤثرًا في الولايات المتحدة ، قبل أن يقضي انهيار FTX على ثروته ويلطخ سمعته. كان الانهيار مدفوعًا بموجة من عمليات سحب العملاء وسط مخاوف من اختلاط الأموال مع ألاميدا.

جاء إعلان ويليامز ولجنة الأوراق المالية والبورصات بعد ساعات فقط من إقلاع Bankman-Fried من جزر الباهاما بعد موافقته في محكمة على تسليمه إلى الولايات المتحدة.

ومن المرجح أن يمثل بانكمان فرايد أمام محكمة اتحادية أمريكية في مانهاتن يوم الخميس. في مثوله أمام المحكمة ، المعروف باسم الاتهام ، من المتوقع أن يُطلب منه تقديم التماس. سيحدد القاضي الأمريكي ما إذا كان سيطلق سراحه بكفالة ، وإذا كان الأمر كذلك ، فما هي الشروط.

ومن المتوقع أن يتم تقديمه للمحاكمة في التهم الثماني التي يواجهها ، بما في ذلك الاحتيال عبر الهاتف ، وغسيل الأموال ، وانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية.

تم القبض على Bankman-Fried بناءً على طلب تسليم أمريكي الأسبوع الماضي في جزر الباهاما ، حيث يعيش وحيث يقع مقر FTX. قال في البداية إنه سيطعن في التسليم ، لكن رويترز ومنافذ أخرى ذكرت في نهاية الأسبوع أنه سيلغي هذا القرار.

ووافق على التسليم جزئياً من منطلق “الرغبة في جعل العملاء المعنيين كاملين” ، وفقاً لشهادة خطية قُرئت في المحكمة يوم الأربعاء ومؤرخة في 20 ديسمبر / كانون الأول.

مرتديًا بدلة ، صعد Bankman-Fried إلى صندوق الشهود في المحكمة ، حيث تحدث بوضوح وثبات أثناء أداء اليمين.

وقال للقاضية شاكا سيرفيل: “نعم ، أرغب في التنازل عن حقي في إجراءات التسليم الرسمية”.

وقال محامي الدفاع عن بانكمان فرايد ، جيرون روبرتس ، إن موكله كان “حريصًا على المغادرة”.

وقال القاضي إنه مقتنع بذلك وأن بانكمان فرايد لم “يجبر أو يُكره أو يهدد” لاتخاذ قرار التسليم.

أعلنت البورصة البالغة 32 مليار دولار إفلاسها في 11 نوفمبر ، واستقال بانكمان فريد من منصبه كرئيس تنفيذي في نفس اليوم.

© طومسون رويترز 2022