عمليات الاحتيال على العملات المشفرة ، عمليات الاستغلال سرقوا بشكل مثير للقلق 103 مليون دولار من المستثمرين في أبريل 2023: تقرير

قام قراصنة الإنترنت والمحتالون ، الذين يصطادون ضحايا من قطاع التشفير ، بتصعيد لعبتهم وهم الآن يكسبون مكافآت أكبر كل يوم لأنشطتهم غير القانونية. يقدر تقرير جديد صادر عن شركة CertiK للأبحاث في blockchain أن مبلغًا ضخمًا قدره 103 مليون دولار (حوالي 840 كرور روبية) قد سُرق في عمليات استغلال التشفير في أبريل 2023. وكان الفاعلون المشهورون يستهدفون مجتمع التشفير لأن عملية احتيال واحدة يمكن أن تكسبهم آلاف الدولارات من المستثمرين. إلى جانب ذلك ، فإن المعاملات المشفرة مجهولة إلى حد كبير مما يجعل تتبع الأموال المسروقة أقرب إلى المستحيل.

النوعان الأكثر شيوعًا من عمليات الاحتيال على التشفير اللذان استخرجا معظم الأموال ، وفقًا لـ CertiK ، هما – عمليات احتيال الخروج والقروض السريعة.

في عمليات الاحتيال عند الخروج ، تستمر الشركات ذات المظهر المقنع في قبول المدفوعات لأي منتج أو خدمة تبيعها ، بينما تتخلى عن الطلبات أو الطلبات المقبولة بالفعل. غالبًا ما يتم تصنيفها على أنها “خدعة ثقة” ، حيث تم استخدام عمليات الاحتيال في الخروج لسرقة 9.3 مليون دولار (حوالي 75 كرور روبية) من قطاع التشفير في أبريل 2023.

ومع ذلك ، جلبت القروض السريعة المزيد للمحتالين والمتسللين في هذه الحالات من النهب السيبراني.

وفقًا لتحليل CertiK ، سرق مجرمو العملات المشفرة 19.8 مليون دولار (حوالي 160 كرور روبية) من خلال تقديم اقتراض غير محدود للقروض غير الخاضعة للرقابة. بهذه الطريقة ، يقترض المقرضون الذين يحتاجون إلى قروض فورية الأموال ويعيدونها في نفس المعاملة ، مما يؤدي إلى استنزاف حسابات الضحايا.

أدى استغلال روبوتات التداول المتعددة في 3 أبريل إلى خسارة 25.4 مليون دولار (حوالي 210 كرور روبية). في وقت لاحق ، فقدت 22 مليون دولار (حوالي 180 كرور روبية) في استغلال المحفظة الساخنة Bitrue ، تليها سرقة 13 مليون دولار (حوالي 105 كرور روبية) في بورصة GDAC في كوريا الجنوبية.

في الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2023 ، تقدر شركة CertiK أن 429.7 مليون دولار (حوالي 3510 كرور روبية) قد سُرقها محتالو التشفير والمتسللون.

خسر بعض مستخدمي بورصة KuCoin بشكل جماعي أكثر من 22000 دولار (حوالي 20 ألف روبية) بعد اختراق حساب تويتر الخاص ببورصة العملات المشفرة لفترة وجيزة في 24 أبريل.

كما تسارعت وتيرة الأنشطة الإجرامية من المحتالين بالعملات المشفرة في الهند. مرة أخرى في شهر مارس ، روج قراصنة التشفير لحدث هبوط جوي مزيف لعملة Ripple (XRP) المستقرة في الهند ، بعد أن اخترقوا حساب Twitter الخاص بـ News24. أظهرت هذه المنشورات أيضًا روابط خبيثة لضحايا مطمئنين للنقر عليها وتعريض أنفسهم للمخاطر المالية.