قال البنك الأهلي التجاري إنه ضبط عصابة المخدرات المتورطة في DarkNet ، Cryptocurrency

قالت مصادر إن مكتب مكافحة المخدرات ضبط عصابة إجرامية دولية تتعامل في المخدرات باستخدام DarkNet والعملات المشفرة مع روابط في العديد من البلدان وكذلك في العديد من الولايات في الهند.

وأوضحوا أن المكتب ينفذ عمليات ضد عصابات المخدرات تحت الإشراف المباشر لوزير الداخلية الاتحادي أميت شاه ، تنفيذا لرؤية رئيس الوزراء ناريندرا مودي لوضع حد لتجارة المخدرات في البلاد.

وقالت المصادر إن العصابة لها صلات في الولايات المتحدة وهولندا وكندا وفي ولايات غرب البنغال وجوجارات وكارناتاكا وأوتار براديش وبيهار وجارخاند وأوديشا ومهاراشترا وراجستان وهاريانا والبنجاب وهيماشال براديش وآسام.

وقالوا إنه تم ضبطه في عملية هي الأولى من نوعها التي كشفت وتفكيك سوق المخدرات على Darknet وعلى وسائل التواصل الاجتماعي التي يديرها مهربون مجهولون ومحترفون ، وشبكة توصيل للمنازل.

قالت المصادر إن طريقة عمل مهربي المخدرات تضمنت استخدام Darknet ، والعملات المشفرة ، والوسائط الرقمية ، و UPIs ، ووثائق KYC المزيفة ، بالإضافة إلى خدمات البريد والبريد السريع.

وقالوا إنه نتيجة للتخطيط الاستراتيجي والتشغيلي ، خلال العملية التي امتدت على 11 شهرًا ، تم تسجيل 47 حالة ، واعتقال 40 شخصًا ، وضبط مجموعة متنوعة من المخدرات والنقود من قبل البنك المركزي في 2021-22.

وقالت المصادر إن أهم ما يميز العملية هو التنسيق مع ضباط اتصال المخدرات الأجانب والتنسيق الممتاز بين مختلف وحدات المناطق التابعة للمكتب المركزي الوطني وقوات شرطة الولاية للعمليات المتزامنة. كما تم استخدام الغواصين التابعين للقوة الوطنية لمواجهة الكوارث لاستعادة الأدلة الحاسمة من المياه العميقة.

وقالت المصادر إنه من أجل تحقيق ممتاز ، مُنح ثلاثة من ضباط المكتب المركزي الوطني وسام وزير الداخلية الاتحادي للتحقيق.

في لوديانا ، ضبط البنك المركزي الوطني أيضًا قضية “سلة” لها صلات دولية بمضرب المخدرات في دبي وأفغانستان وباكستان.

تم القبض على 17 شخصًا ، بما في ذلك زعماء العصابات والمُتجِرين والمجرمين ذوي الياقات البيضاء واثنين من خبراء معالجة الهيروين الأفغان وأعضاء عصابة جاجو بهاجوان بوريا المزعومة. وشملت الضبطية في القضية نحو 34.5 كيلوغرام هيروين ، و 5.5 كيلوغرام مورفين ، و 0.6 كيلوغرام أفيون ، و 23.6 كيلوغرام مسحوق مخدّر ، وخلّ أنهيدريد ، ورصاص ومجلات.

وأضافت المصادر أنه تم ضبط معملين لمعالجة الهيروين.

استخدمت هذه النقابة ثلاث طرق مختلفة لتهريب الهيروين – الطريق البحري عبر ميناء موندرا والطريق البري عبر حدود عطاري واجاه والحدود الدولية.

كما حدد التحقيق المالي للبنك الأهلي التجاري قنوات الدفع المالي لشبكة الحوالة ومجموعة من الشركات المشاركة فيها.

تشمل الأصول المحددة 45 عقارًا والعديد من الشركات الأمامية ، بما في ذلك العلامات التجارية الخمور والعقارات والحانات والمطاعم و 190 حسابًا مصرفيًا.

حتى الآن ، استعاد البنك الأهلي التجاري حوالي 4 كرور روبية من أموال المخدرات. كما قامت بتجميد 35 عقارًا و 24 حسابًا مصرفيًا بقيمة 32 كرور روبية. وقالت المصادر إن البنك الأهلي التجاري يبحث في تجميد أصول بقيمة 50 كرور روبية على الأقل.