مجرمو الإنترنت يزيدون استخدام خلاطات التشفير إلى أعلى مستوياته على الإطلاق: تحليل التسلسل

وصلت النسبة المئوية للأموال التي تمر عبر خلاطات العملات المشفرة من عهدة مجرمي الإنترنت إلى 51.8 مليون دولار (حوالي 413 كرور روبية) في أبريل 2022. يمثل هذا أكبر حجم لأموال التشفير حتى الآن تم توصيلها بمحافظ الوجهة عبر خلاطات التشفير. خلاطات التشفير هذه هي أدوات خصوصية تزيل أي توقيعات رقمية مرتبطة بالتداول وتسمح بمعاملات تشفير مجهولة الهوية بين محفظتين. أصبحت هذه الأدوات شائعة بين المحتالين الذين أرادوا إخفاء المصدر والوجهة النهائية لتبادل العملات المشفرة.

في كثير من الأحيان ، لا يطلب صانعو العملات المشفرة معلومات اعرف عميلك (KYC) ، التي تجعلهم يجتذبون المحتالين الذين يخدعون رأس المال من خداع المستثمرين غير المشتبه بهم.

وقال تقرير صادر عن Chainalysis: “ما يقرب من 10 في المائة من جميع الأموال المرسلة من عناوين غير مشروعة يتم إرسالها إلى الخلاطات – ولم يقم أي نوع خدمة آخر بتكسير نسبة 0.3 في المائة من هذه الأموال”.

يتم أيضًا توجيه الأموال المشفرة من البورصات عالية المخاطر ومنصات المقامرة والتبادلات من نظير إلى نظير والتمويل اللامركزي وكذلك البورصات المركزية إلى محافظ الوجهة عبر خلاطات التشفير.

في تداول BTC العادي على سبيل المثال ، تنتقل العملات المعدنية من الشخص “أ” إلى الشخص “ب” ويتم تسجيل المعاملة على blockchain.

ومع ذلك ، باستخدام خلاط التشفير ، يقوم الشخص “أ” بتوصيل ممتلكاته في مسبح خاص. يتم بعد ذلك خلط الرموز الافتراضية المودعة مع الرموز المميزة لأشخاص آخرين قبل نقلها إلى الوجهة – الشخص ب.

سيتمكن مدققو Blockchain ، متى قاموا بالتحقق من هذه المعاملات ، من رؤية أن BTC قد تم إرسالها إلى الخلاط بواسطة الشخص “أ” ، وسوف يرون أيضًا أن هذه الرموز قد وصلت إلى الشخص “ب” ، ولكن لن تكون هناك روابط معاملات بين الطرفين المعنيين.

ومع ذلك ، فإن الزيادة في انتقال العملات المشفرة غير المشروعة إلى الخلاطات أكثر إثارة للاهتمام. وأشار التقرير إلى أن العناوين غير المشروعة تمثل 23 في المائة من الأموال المرسلة إلى شركات الخلاطات حتى الآن في عام 2022 ، ارتفاعًا من 12 في المائة في عام 2021.

في الواقع ، ارتفعت الأموال المرسلة إلى الخلاطين من قبل الجماعات الإجرامية الإلكترونية المرتبطة بروسيا وكوريا الشمالية بشكل كبير بين عامي 2021 و 2022.

وأضاف تشينالييسيس: “سوق الشبكة المظلمة الروسية ، هيدرا ، الذي تم فرض عقوبات عليه في أبريل 2022 ، يقود الطريق هنا ، حيث يمثل 50 في المائة من جميع الأموال التي تنتقل إلى الخلاطات من الكيانات الخاضعة للعقوبات هذا العام”.

Blender و ChipMixer و FoxMixer و Anonymix هي بعض الأمثلة على خلاطات التشفير المتاحة هناك.

في وقت سابق من هذا العام في فبراير ، تم اختراق سوق OpenSea NFT ، وتم الإبلاغ عن خسائر بقيمة 1.7 مليون دولار (حوالي 12.5 كرور روبية).

في ذلك الوقت ، ادعت شركة PeckShield الأمنية أن أداة مزج الخصوصية Tornado Cash قد استخدمها متسلل (قراصنة) OpenSea لغسل 1،100 ETH. يمكن لـ Tornado Cash إخفاء الوجهة النهائية لرموز إيثر التي سُرقت.

على الرغم من أن خلاطات التشفير ليست غير قانونية حقًا ، إلا أنه يمكن سحبها تحت الماسح القانوني اعتمادًا على المكان الذي ينتمي إليه المستخدم والقوانين المعمول بها هناك.

ألقت حكومتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة القبض على مستخدمي خلاطات التشفير ووضعت أيضًا قواعد – مما يجعل هذه الأدوات أقل قابلية للتطبيق للأعضاء العاديين في مجتمع التشفير.

يمكن لمبادلات العملات المشفرة أيضًا تحديد تفاصيل هؤلاء المستخدمين الذين يستخدمون خلاطات التشفير بشكل متكرر جدًا لإجراء المعاملات.

ومع ذلك ، تدعي الدراسة أن خلاطات التشفير قد تصبح قريبًا عديمة الفائدة للمحتالين لاستخدامها لأن شركات مثل Chainalysis تواصل إلغاء دمج المعاملات والاطلاع على المصدر الأصلي للأموال.