محتالو العملات المشفرة يتظاهرون بأنهم أساتذة وأكاديميون لاستهداف المستثمرين، حسبما تحذر الجهة التنظيمية الأمريكية

أصبح المحتالون الذين يستهدفون قطاع العملات المشفرة أكثر إبداعًا، مع استمرار تزايد اعتمادها. أصدر المنظمون في الولايات المتحدة تحذيرًا ضد فئة ناشئة من عمليات احتيال العملات المشفرة التي تستهدف مستثمري العملات المشفرة، حيث يتظاهر المحتالون بأنهم أساتذة أو أكاديميون. يتم استغلال منصات الشبكات الاجتماعية بما في ذلك Facebook وWhatsApp وTelegram من قبل المجرمين السيبرانيين للعثور على الضحايا المحتملين والتواصل معهم، بهدف استنزاف ممتلكاتهم من العملات المشفرة من خلال مخططات معقدة.

لاحظ قسم الأوراق المالية التابع لوزارة المؤسسات المالية بولاية واشنطن (DFI) ارتفاعًا في الشكاوى، مما يشير إلى نوع جديد من عمليات الاحتيال. وفقًا لـ DFI، كان المحتالون الذين يزعمون أنهم أساتذة أو عمداء كليات إدارة الأعمال أو معاهد الثروة يتواصلون مع الأشخاص الذين يقدمون دورات تتعلق بقطاع العملات المشفرة.

“عادةً ما يبدأ الاحتيال المزعوم بوضع المستثمر في مجموعة WhatsApp أو Telegram. “يقدم “الأستاذ” ومؤسس الشركة دورات استثمارية مثل “إشارات التداول اليومية” التي تؤدي إلى معدلات عائد باهظة”، يوضح DFI.

يمنح بعض المحتالين ضحاياهم عددًا قليلًا من الرموز المميزة لاختبار “إيداعها” على المنصات التي يروجها لهم هؤلاء الممثلون الخبيثون، ويعدونهم بعوائد عالية. يقدم البعض تسهيلات ائتمانية وقروض غير رسمية من خلال تطبيقات المراسلة “لمساعدة” الضحايا على الاستثمار في العروض الأولية للعملات المشفرة عالية الجودة المتوقعة، أو NFTs، أو العملات البديلة.

وفي عدة حالات، قالت DFI، إن المحتالين جعلوا أعضاء مجموعاتهم يتظاهرون بأنهم “مستثمرون حقيقيون” آخرون في مجموعات WhatsApp و Telegram التي يتم استخدامها للتواصل مع ضحاياهم.

“عندما يحاول المستثمر سداد قرضه، تبلغه الشركة أن حسابه سيظل مجمداً حتى يتمكن من سداد القرض باستخدام أموال خارجية. وأضافت المؤسسة أنه عندما يعجزون عن القيام بذلك، يتلقون رسائل تهديد.

وحتى الآن، لا يزال من غير الواضح عدد الضحايا الذين تأثروا بهذا الاحتيال. ولم تنشر DFI أيضًا عدد الشكاوى التي تلقتها حول هذه القضية في الأشهر القليلة الماضية.

وفي الوقت نفسه، أصبح المحتالون أكثر تعقيدًا فيما يتعلق بصيد ضحايا العملات المشفرة. يقوم العديد منهم بتصميم تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب ذات المظهر الحقيقي لإقناع الضحايا غير الحذرين بالانخراط في مخططاتهم.

“قد تنشر هذه الشركات وثائق مختلفة على موقعها الإلكتروني من الهيئات التنظيمية أو الحكومية كوسيلة للظهور بشكل شرعي. قالت الهيئة التنظيمية: “عندما يبدأ المستثمرون في الإبلاغ عن الشركات والمنصات الاحتيالية المزعومة، قد تعلن الشركة أنهم يمرون بعملية “اندماج” دون تقديم تفاصيل إضافية”، وتطلب من المستثمرين التحقق من شرعية كل موقع ويب أو تطبيق متعلق بالعملات المشفرة يستخدمونه. يختارون التعامل مع.

في شهر يونيو الماضي، نبهت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) دائرة العملات المشفرة إلى ارتفاع عمليات الاحتيال الرومانسية – حيث قام المحتالون بإغراء الأشخاص بالاستثمار في رموز مشبوهة متظاهرين بالبحث عن اتصالات رومانسية.